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公司公告

扬帆新材:第三届董事会第十次会议决议公告2019-11-07  

						证券代码:300637           证券简称:扬帆新材           公告编号:2019-079



                     浙江扬帆新材料股份有限公司
                   第三届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江扬帆新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会

议于 2019 年 11 月 5 日上午在公司会议室召开。公司已于会议召开 2 天前以通讯
方式通知全体董事,会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。会议召开符合《公
司法》及相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长召集并主持,审议通过如下议案:

    一、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票第

二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

    公司《2017 年限制性股票激励计划(草案)》设定的首次授予的限制性股票
第二个解锁期解锁条件已经成就,根据公司 2017 年第二次临时股东大会的授权,

同意公司按照激励计划相关规定,授权董事会办理公司 2017 年限制性股票激励
计划相关事宜。本次可解除限售的激励对象人数为 166 人,可解除限售的限制性
股票数量为 2,472,280 股,占公司目前股本总额 23,476.02 万股的 1. 05%。具体内
容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的相关公告。

    表决结果:5 票同意;0 票反对;0 票弃权。关联董事李耀土、樊相东已回
避表决。

    特此公告。

                                        浙江扬帆新材料股份有限公司董事会

                                                          2019 年 11 月 7 日