证券代码：300637          证券简称：扬帆新材           公告编号：2020-002



                    浙江扬帆新材料股份有限公司
                 第三届监事会第十一次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江扬帆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会

议于 2020 年 1 月 17 日下午在杭州市滨江区信诚路 31 号扬帆大厦四楼会议室召

开。公司已于会议召开 2 天前以通讯方式通知全体监事。会议应出席监事 3 名，

实际出席监事 3 名。会议召开符合《公司法》及相关法律、法规、规章及《公司

章程》的规定。

    本次会议由监事会主席田李红召集并主持。经与会监事审议，审议通过如下

决议：

    一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    根据《浙江扬帆新材料股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）》

的有关规定，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票合计 10,070

股。根据 2017 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会将按照激励计划的相

关规定办理回购注销的相关事宜。监事会对本次回购的激励对象名单及数量进行

核实，认为本次回购注销的股份数量及激励对象的名单无误，董事会本次关于回

购注销部分限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销上述激励对象已

获授但尚未解除限售的限制性股票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的

《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
特此公告。

             浙江扬帆新材料股份有限公司监事会

                             2020 年 1 月 20 日