证券代码：300638           证券简称：广和通        公告编号：2017-011



                       深圳市广和通无线股份有限公司

                       关于设立海外全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述

    1、为进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需要，深圳市广和通无线
股份有限公司（以下简称“公司”）决定以自有资金 300 万欧元，在德国投资设
立全资子公司“Fibocom Wireless EU, GmbH”（暂定名）。

    2、公司董事会审议情况：公司第一届董事会第十四次会议已审议通过《关
于设立海外全资子公司的议案》，本次对外投资设立全资子公司事项未超过董事
会审批权限，不需要提交公司股东大会审议批准。

    3、本次投资的资金来源为自有资金，不涉及关联交易，亦不构成《上市公
司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。




    二、投资主体的基本情况

    投资主体为深圳市广和通无线股份有限公司，无其他投资主体。




    三、投资标的的基本情况

    公司名称：Fibocom Wireless EU, GmbH（暂定）

    公司注册所在地：德国

    公司注册资本：300 万欧元
    公司股权结构：公司持有 100%股权

    具体的公司名称、注册资本、住所、经营范围、出资方式等以德国当地工商
登记机关核准为准。




    四、对外投资合同的主要内容

    本次对外投资事项为本公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。




    五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

    1、设立海外子公司的主要目的及对公司的影响

    本次在德国设立子公司，为了进一步拓展海外市场，满足公司战略发展的需
要，是公司战略布局的重要一环。本次设立子公司的资金来源均为公司自有资金，
不会对经营成果产生不良影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

     2、设立海外子公司可能存在的风险

    本次在德国设立子公司，公司对欧洲和德国的法律体系、商业环境和文化氛
围需要加强了解。同时，公司需要进一步了解和熟悉欧洲贸易和投资法律体系，
保证德国子公司依照德国法律合法合规运作，避免运作过程中产生的法律风险；
由于子公司设立在海外，公司可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司
将加强内部控制，完善公司治理，合理控制风险。

    本次对外投资事项尚须商务主管部门、外汇管理部门等国家有关部门的审
批，尚存在一定的不确定性。


    六、备查文件
    1、深圳市广和通无线股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议




                                          深圳市广和通无线股份有限公司
                董事会
二О 一七年四月二十八日