证券代码：300638           证券简称：广和通           公告编号：2018-008


                         深圳市广和通无线股份有限公司
                     2018 年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、现场会议召开日期、时间：2018 年 1 月 31 日（星期三）下午 14:30
    2、网络投票时间：2018 年 1 月 30 日-2018 年 1 月 31 日
       其中：
       （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年
   1 月 31 日上午 9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；
       （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年 1 月 30
   日 15:00 至 2018 年 1 月 31 日 15:00 期间的任意时间。
    3、现场会议召开地点： 深圳市南山区南海大道 1057 号科技大厦二期 A 座
5 楼公司会议室
    4、会议主持人：董事长张天瑜先生
    5、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大
会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合《深圳市广和通无线股
份有限公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：
    参加本次会议的股东及授权代表人数 6 人，持有公司股份 53,404,100 股，
占股份公司股份总数的 66.7551%；其中代表有表决权的股份 5,344,100 股，占
股份公司总股本的 6.6801%。
    其中：本次股东大会通过网络投票系统进行投票表决的股东共计 1 人，代表
公司股份数 1,068,000 股，占上市公司总股份的 1.3350％；参加现场投票表决
的股东及股东代表（或代理人）共 3 人，代表公司股份数 4,276,100 股，占公司
总股本的比例为 5.3451％。
    2、其他出席人员情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员、持续督导保荐机构代表以及见证律师
出席了本次会议。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议通过
了以下议案并形成本决议：
    1、审议并通过《关于公司及全资子公司向江苏银行股份有限公司申请授信
事宜的议案》。
    总表决情况：
    同意 5,344,100 股，占出席会议非关联股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,072,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
   本议案涉及关联交易，关联股东张天瑜及深圳市广和创通投资企业（有限合
伙）已回避表决。

    本议案表决通过。
    2、审议并通过《关于公司向北京银行股份有限公司申请授信事宜的议案》。
    总表决情况：
    同意 5,344,100 股，占出席会议非关联股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议非关联东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,072,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案涉及关联交易，关联股东张天瑜及深圳市广和创通投资企业（有限合
伙）已回避表决。
    本议案表决通过。
    3、审议并通过《关于公司全资子公司通过委托贷款融资的议案》。
    总表决情况：
    同意 5,344,100 股，占出席会议非关联股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议非关联股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,072,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    本议案涉及关联交易，关联股东张天瑜及深圳市广和创通投资企业（有限合
伙）已回避表决。
    本议案表决通过。


    三、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：广东信达律师事务所
    2、律师姓名：蔡亦文、刘中祥
    3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符
合现行《深圳市广和通无线股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人
员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深
圳市广和通无线股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议》合法、有效。


    四、备查文件
    1、深圳市广和通无线股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
    2、广东信达律师事务所关于深圳市广和通无线股份有限公司二О 一八年第
一次临时股东大会法律意见书。


    特此公告。


                                          深圳市广和通无线股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     二О 一八年二月一日