证券代码：300640     证券简称：德艺文创     公告编号：2018-040



            德艺文化创意集团股份有限公司
          第三届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会办

公室已于 2017 年 4 月 29 日以电话方式发出关于召开第三届监事会第

四次会议的通知，本次会议于 2018 年 5 月 4 日以现场会议和通讯相

结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司

会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事

会主席陈云主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司

法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

    二、 会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    监事会认为，公司本次关于部分募投项目延期的事项未改变公司

募集资金的用途和投向，募投项目投资总额、建设内容未发生变化，

募投项目实施的环境及背景均无重大变化。公司部分募投项目延期不

影响募集资金投资项目的实施，不存在变相改变募集资金用途和损害

股东利益的情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募

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集资金管理的有关规定，符合公司及全体股东的利益，同意公司将部

分募投项目进行延期。

       《关于部分募投项目延期的公告》详见中国证监会指定信息披露

网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反

对票。

       （二）审议通过《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永

久补充流动资金的议案》

    监事会认为：本次部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项

并使用节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所创业

板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》

及公司《募集资金管理办法》等有关规定，有利于提高募集资金使用

效率，加速资金周转，未改变募集资金的使用方向，亦不存在损害股

东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司将“补充营运资金”

投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的事项。

    《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资

金的公告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反

对票。

       （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》

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    监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，履行了

必要的审批程序，决策和审议程序合法、合规。公司使用闲置募集资

金进行现金管理是在保障募集资金项目建设进度的前提下实施的，不

存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高资金使用效率，能够

获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益。同意公司使用不

超过 1 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。

    《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》详见中国证

监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反

对票。

    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东

大会审议。

       三、备查文件目录

   《德艺文化创意集团股份有限公司第三届监事会第四次会议决

议》




                                  德艺文化创意集团股份有限公司

                                            监事会

                                         2018 年 5 月 4 日




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