证券代码：300640   证券简称：德艺文创       公告编号：2018-039



              德艺文化创意集团股份有限公司
             第三届董事会第四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室已于 2018 年 4 月 29 日以电话方式向各位董事发出关于召开第三

届董事会第四次会议的通知，本次会议于 2018 年 5 月 4 日以现场会

议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广

场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事

7 名，由吴体芳董事长主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民

共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

    同意公司根据目前募投项目的实施进度，在募投项目实施主体、

募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对部分募投项目

进行延期。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，《关于部分募投


                               1
项目延期的公告》、独立董事意见的具体内容详见中国证监会指定信

息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

       （二）审议通过《关于部分募投项目结项并使用节余募集资金永

久补充流动资金的议案》

    鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目之“补充营运资

金”已完成，为满足公司业务发展需要，提高募集资金使用效率，结

合公司实际经营情况，同意公司将该募集资金投资项目结项并将节余

募集资金永久补充流动资金。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，《关于部分募投

项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》、独立董事

意见的具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

       （三）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议

案》

    同意在公司已签署募集资金监管协议且确保不影响募集资金投

资项目建设和公司正常运营的情况下，使用不超过 1 亿元人民币的闲

置募集资金进行现金管理，购买短期保本型银行理财产品，使用期限

为自公司 2017 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度

                                2
及决议有效期内，可循环滚动使用。同时授权总经理在上述使用期限

及累计交易额度范围内行使该项投资决策权，并签署相关合同文件。

    独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，《关于使用部分

闲置募集资金进行现金管理的公告》、独立董事意见的具体内容详见

中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

    根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，本议案需提交股东

大会审议。

   （四）审议通过《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

    公司董事会定于 2018 年 5 月 25 日下午 15:00 在福建省福州市鼓

楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室召开公司 2017 年年度股

东大会。

    《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》详见中国证监会指定

信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

    三、备查文件

   （一）《德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第四次会

议决议》；

   （二）《德艺文化创意集团股份有限公司独立董事关于第三届董
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事会第四次会议相关事项的独立意见》。



                                 德艺文化创意集团股份有限公司

                                             董事会

                                         2018 年 5 月 4 日




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