证券代码：300640   证券简称：德艺文创       公告编号：2018-086



            德艺文化创意集团股份有限公司
           第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办

公室已于 2018 年 10 月 19 日以邮件或电话方式向各位董事发出关于

召开第三届董事会第九次会议的通知，本次会议于 2018 年 10 月 29

日以现场会议和通讯相结合的方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158

号环球广场 18 层公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 名，实际

出席董事 7 名，由吴体芳董事长主持。本次会议的召集、召开符合《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》

的规定。

    二、 会议审议情况

    审议通过《关于〈公司 2018 年第三季度报告〉的议案》

    经审核，全体董事一致认为《公司 2018 年第三季度报告》内容

真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    《公司 2018 年第三季度报告》详见中国证监会指定信息披露网

站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
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     表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票

和反对票。

    三、 备查文件

 《德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》



                                 德艺文化创意集团股份有限公司

                                             董事会

                                       2018 年 10 月 30 日




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