证券代码：300640    证券简称：德艺文创      公告编号：2019-001



            德艺文化创意集团股份有限公司
         2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决

议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市

场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、

《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》（中国证券监督管理委员

会公告[2016]22 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引(2015 年修订)》等文件的有关规定，德艺文化创意集团股份有

限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东大会就中小投

资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是

指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东。

    一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况：

    1、会议召集人：公司董事会
                             1/5
    2、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2019 年 1 月 11 日（星期五）下午 15:00

    （2）网络投票时间：2019 年 1 月 10 日至 2019 年 1 月 11 日。

    其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2019 年 1 月 11 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过

深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019

年 1 月 10 日下午 15:00 至 2019 年 1 月 11 日下午 15:00 期间的任意

时间。

    3、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球

广场 18 层公司会议室。

    4、会议的股权登记日：2019 年 1 月 7 日

    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。

    6、现场会议主持人：董事长吴体芳先生

    7、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关

法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共

17 人，代表公司有表决权股份 88,467,900 股，占公司有表决权股份


                               2/5
总数的 60.1552%。

    2、现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 16 人，

代表公司有表决权股份 88,467,000 股，占公司有表决权股份总数的

60.1546%。

    公司董事、监事及高级管理人员亦出席了本次股东大会。公司聘

请的福建天衡联合（福州）律师事务所律师列席了本次股东大会。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东共 1 人，代表公司有表决权股份 900 股，占

公司有表决权股份总数的 0.0006%。

    4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况

    出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监

事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外

的其他股东，下同）共 9 人，代表股份 3,579,900 股，占公司有表决

权股份总数的 2.4342%。



    二、议案审议表决情况

    经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名

投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于向关联方租赁办公场所暨关联交易的议案》

    表决情况：同意 15 人，代表 19,275,000 股，占出席本次会议股

东有表决权股份总数的 99.9953％；反对 1 人，代表 900 股，占出席


                             3/5
本次会议股东有表决权股份总数的 0.0047％；弃权 0 人，代表 0 股，

占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：同意 3,579,000 股，

占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9749%，反对

900 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0251%；

弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的

0.0000%。

   本议案关联股东吴体芳先生回避表决。关联股东许美珍女士、许

美惠女士未出席股东大会，亦未对本次会议审议事项进行表决。

    2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

    表决情况：同意 16 人，代表 88,467,000 股，占出席本次会议股

东有表决权股份总数的 99.9990％；反对 1 人，代表 900 股，占出席

本次会议股东有表决权股份总数的 0.0010％；弃权 0 人，代表 0 股，

占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0000％。

    其中，出席会议的中小投资者投票情况为：同意 3,579,000 股，

占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9749%，反对

900 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 0.0251%；

弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的

0.0000%。

    本议案属于特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持表决权的三分之二以上通过。



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   三、 律师出具的法律意见

   本次会议由福建天衡联合（福州）律师事务所陈韵律师、陈燕凤

律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：德艺

文化创意集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的召集、召

开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，

本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决

程序和表决结果合法有效。



   四、 备查文件

   1、《德艺文化创意集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大

会决议》

   2、《福建天衡联合（福州）律师事务所关于德艺文化创意集团股

份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意见书》。



   特此公告。




                              德艺文化创意集团股份有限公司

                                         董事会

                                    2019 年 1 月 11 日




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