德艺文创：2019年第二次临时股东大会的决议公告2019-09-17
证券代码：300640 证券简称：德艺文创 公告编号：2019-054
德艺文化创意集团股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决
议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市
场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、
《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》（中国证券监督管理委员
会公告[2016]22 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引(2015 年修订)》等文件的有关规定，德艺文化创意集团股份有
限公司（以下简称“公司”）2019 年第二次临时股东大会就中小投
资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是
指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%
以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
1、会议召集人：公司董事会
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2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 9 月 17 日（星期二）下午 15:00
（2）网络投票时间：2019 年 9 月 16 日至 2019 年 9 月 17 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2019 年 9 月 17 日上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 9
月 16 日下午 15:00 至 2019 年 9 月 17 日下午 15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球
广场 18 层公司会议室。
4、会议的股权登记日：2019 年 9 月 11 日
5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。
6、现场会议主持人：董事长吴体芳先生
7、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关
法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共
12 人，代表公司有表决权股份 111,700,150 股，占公司有表决权股
份总数的 50.6349%。
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2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 10 人，
代表公司有表决权股份 111,691,000 股，占公司有表决权股份总数的
50.6308%。
公司董事、监事及高级管理人员亦出席了本次股东大会。公司聘
请的福建天衡联合（福州）律师事务所律师列席了本次股东大会。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共 2 人，代表公司有表决权股份 9,150 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0041%。
4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监
事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外
的其他股东，下同）共 7 人，代表股份 3,709,150 股，占公司有表决
权股份总数的 1.6814%。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名
投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于开展远期外汇交易业务的议案》
表决情况：同意 10 人，代表 111,691,000 股，占出席本次会议
股东有表决权股份总数的 99.9918％；反对 2 人，代表 9,150 股，占
出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0082％；弃权 0 人，代表 0
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股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：同意 3,700,000 股，
占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7533%，反对
9,150 股 ， 占 出 席 会议 的 中 小投 资 者 所持 有 表 决权 股 份 总数 的
0.2467%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的 0.0000%。
2、审议通过《关于变更部分募集资金用途并用于德艺文创产业
基地项目的议案》
表决情况：同意 10 人，代表 111,691,000 股，占出席本次会议
股东有表决权股份总数的 99.9918％；反对 2 人，代表 9,150 股，占
出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0082％；弃权 0 人，代表 0
股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：同意 3,700,000 股，
占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7533%，反对
9,150 股 ， 占 出 席 会议 的 中 小投 资 者 所持 有 表 决权 股 份 总数 的
0.2467%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的 0.0000%。
3、审议通过《关于向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》
表决情况：同意 10 人，代表 111,691,000 股，占出席本次会议
股东有表决权股份总数的 99.9918％；反对 2 人，代表 9,150 股，占
出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0082％；弃权 0 人，代表 0
股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0000％。
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其中，出席会议的中小投资者投票情况为：同意 3,700,000 股，
占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7533%；反对
9,150 股 ， 占 出 席 会议 的 中 小投 资 者 所持 有 表 决权 股 份 总数 的
0.2467%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的 0.0000%。
4、审议通过《关于控股股东为公司向银行申请综合授信提供关
联担保的议案》
表决情况：同意 9 人，代表 7,903,000 股，占出席本次会议股东
有表决权股份总数的 99.8844％；反对 2 人，代表 9,150 股，占出席
本次会议股东有表决权股份总数的 0.1156％；弃权 0 人，代表 0 股，
占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0000％。
其中，出席会议的中小投资者投票情况为：同意 3,700,000 股，
占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7533%；反对
9,150 股 ， 占 出 席 会议 的 中 小投 资 者 所持 有 表 决权 股 份 总数 的
0.2467%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的 0.0000%。
本议案关联股东吴体芳先生回避表决。
5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 10 人，代表 111,691,000 股，占出席本次会议
股东有表决权股份总数的 99.9918％；反对 2 人，代表 9,150 股，占
出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0082％；弃权 0 人，代表 0
股，占出席本次会议股东有表决权股份总数的 0.0000％。
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其中，出席会议的中小投资者投票情况为：同意 3,700,000 股，
占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.7533%；反对
9,150 股 ， 占 出 席 会议 的 中 小投 资 者 所持 有 表 决权 股 份 总数 的
0.2467%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总
数的 0.0000%。
本议案属于特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师出具的法律意见
本次会议由福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、陈韵律
师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：德艺文
化创意集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的召集、召开
程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，本
次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决程
序和表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、《德艺文化创意集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大
会决议》
2、《福建天衡联合（福州）律师事务所关于德艺文化创意集团股
份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
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特此公告。
德艺文化创意集团股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 17 日
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