证券代码：300640     证券简称：德艺文创    公告编号：2019-060



            德艺文化创意集团股份有限公司
         第三届董事会第十六次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董

事会第十六次会议于 2019 年 11 月 05 日以现场会议与通讯相结合的

方式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室

召开。董事会办公室于 2019 年 10 月 25 日以邮件或电话方式将召开

第三届董事会第十六次会议的相关事项通知了公司全体董事。本次会

议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，由吴体芳董事长主持。本次

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公

司法》”）和《公司章程》的规定。

    二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留部

分授予数量的议案》

    2019 年 5 月 15 日，公司披露了《德艺文化创意集团股份有限公

司 2018 年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本 147,066,000


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股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税），同时，

以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。上述权益分派已实施完

毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股

票激励计划（草案）》等的规定，董事会对 2018 年限制性股票激励

计划预留授予数量进行了调整。经调整，预留限制性股票授予数量由

原 53 万股调整为 79.5 万股。

    公司独立董事对本次调整事项发表了同意的独立意见。

    《关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予数量的公

告》详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况：7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票和

反对票。

    （二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议

案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》、《创业板信息披露业务备

忘录第 8 号—股权激励计划》等法律法规、规范性文件及公司《2018

年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司 2018

年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件业已成

就，公司不存在本次限制性股票激励计划和相关法律法规规定的不能

授予限制性股票的情形，获授权益的激励对象均符合本次限制性股票

激励计划规定的获授限制性股票的条件，根据公司 2018 年第三次临

时股东大会的授权，同意确定以 2019 年 11 月 05 日为预留授予日，

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授予 17 名激励对象 26.5 万股限制性股票（剩余 53 万股限制性股票

不再授予），授予价格为 4.09 元/股。

    公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

    《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的公告》详见中国证

监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决情况： 7 人同意，占公司全体董事人数的 100%，无弃权票

和反对票。

    三、备查文件

    《德艺文化创意集团股份有限公司第三届董事会第十六次会议

决议》




                                  德艺文化创意集团股份有限公司

                                            董事会

                                        2019 年 11 月 05 日




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