证券代码：300640     证券简称：德艺文创     公告编号：2019-061



            德艺文化创意集团股份有限公司
         第三届监事会第十六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    德艺文化创意集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监

事会第十六次会议于 2019 年 11 月 5 日以现场会议与通讯相结合的方

式在福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球广场 18 层公司会议室召

开。监事会办公室于 2019 年 10 月 25 日以电话方式将召开第三届监

事会第十六次会议的相关事项通知了公司全体监事。本次会议应出席

监事 3 名，实际出席监事 3 名，由监事会主席翁钰贞主持。本次会

议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司

法》”）和《公司章程》的规定。

     二、会议审议情况

    （一）审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划预留部

分授予数量的议案》

    2019 年 5 月 15 日，公司披露了《德艺文化创意集团股份有限公

司 2018 年年度权益分派实施公告》，以公司现有总股本 147,066,000

股为基数，向全体股东每 10 股派 2.00 元人民币现金（含税），同时，


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以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。上述权益分派已实施完

毕。根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018 年限制性股

票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）等的

规定，董事会对 2018 年限制性股票激励计划预留授予数量进行了调

整。经调整，预留限制性股票授予数量由原 53 万股调整为 79.5 万股。

    经审核，监事会认为：公司因实施 2018 年年度权益分派，对 2018

年限制性股票激励计划预留部分授予数量进行调整，符合《上市公司

股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件及《激励计划（草

案）》的规定。同意对公司 2018 年限制性股票激励计划预留部分授

予数量进行调整。

    具 体 内 容详 见 中国 证 监会 指定 信 息披 露 网站 巨 潮资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整 2018 年限制性股

票激励计划预留部分授予数量的公告》。

    表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反

对票。

    （二）审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议

案》

    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）、

《创业板信息披露业务备忘录第 8 号—股权激励计划》等法律法规、

规范性文件及公司《激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公

司 2018 年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性股票授予条件

业已成就，根据公司 2018 年第三次临时股东大会的授权，同意确定

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以 2019 年 11 月 5 日为预留授予日，授予 17 名激励对象 26.5 万股限

制性股票（剩余 53 万股限制性股票不再授予），授予价格为 4.09 元

/股。

    经审核，监事会认为：

    （1）本次被授予限制性股票的激励对象均符合《管理办法》等

法律法规、规范性文件和《激励计划（草案）》关于激励对象条件及

授予条件的相关规定，不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激

励对象的情形，激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有上市

公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。本次

被授予限制性股票的激励对象主体资格合法、有效，满足获授限制性

股票的条件。

    （2）董事会确定的预留部分授予日符合《管理办法》和公司《激

励计划（草案）》有关授予日的规定。公司和本次拟授予限制性股票

的激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，公司本次激励计划

设定的激励对象获授预留部分限制性股票的条件业已成就。

    综上，公司监事会认为，本次激励计划预留部分激励对象均符合

相关法律法规及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》

规定的激励对象条件和授予条件，其作为本次限制性股票激励对象的

主体资格合法、有效，其获授预留部分限制性股票的条件业已成就。

监事会同意以 2019 年 11 月 5 日为预留授予日，向 17 名激励对象授

予 26.5 万股限制性股票（剩余 53 万股限制性股票不再授予）。




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   具 体 内 容详 见 中国 证 监会 指定 信 息披 露 网站 巨 潮资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象授予预留部

分限制性股票的公告》。

   表决情况：同意 3 人，占公司监事人数的 100%，无弃权票和反

对票。

   三、备查文件目录

   《德艺文化创意集团股份有限公司第三届监事会第十六次会议

决议》




                                    德艺文化创意集团股份有限公司

                                               监事会

                                         2019 年 11 月 05 日




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