证券代码：300640     证券简称：德艺文创     公告编号：2020-004



           德艺文化创意集团股份有限公司
        2020 年第一次临时股东大会的决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

    3、为保护中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决

议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市

场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、

《上市公司股东大会规则(2016 年修订)》（中国证券监督管理委员

会公告[2016]22 号）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

指引(2015 年修订)》等文件的有关规定，德艺文化创意集团股份有

限公司（以下简称“公司”）2020 年第一次临时股东大会就中小投

资者对有关议案的表决进行单独计票。中小投资者（即中小股东）是

指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东。

    一、会议召开和出席情况

   （一）会议召开情况：

    1、会议召集人：公司董事会
                             1/5
    2、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2020 年 1 月 13 日（星期一）下午 15:00

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投

票的具体时间为：2020 年 1 月 13 日上午 9:30－11:30，下午 13:00

－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体

时间为：2020 年 1 月 13 日上午 09:15 至 2020 年 1 月 13 日下午 15:00

期间的任意时间。

    3、现场会议召开地点：福建省福州市鼓楼区五四路 158 号环球

广场 18 层公司会议室。

    4、会议的股权登记日：2020 年 1 月 8 日

    5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结

合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通

过上述系统行使表决权。

    6、现场会议主持人：公司董事长吴体芳因公未出席，经半数以

上董事推举，本次会议由公司董事欧阳军主持。

    7、会议召开的合法合规性：本次股东大会的召集程序符合有关

法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

    （二）会议出席情况

    1、出席会议的总体情况

    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东或股东代理人共

16 人，代表公司有表决权股份 113,329,600 股，占公司有表决权股

                                2/5
份总数的 51.3119%。

    2、现场会议出席情况

    出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 14 人，

代表公司有表决权股份 113,268,200 股，占公司有表决权股份总数的

51.2841%。

    公司董事、监事及高级管理人员亦出席了本次股东大会。公司聘

请的福建天衡联合（福州）律师事务所律师列席了本次股东大会。

    3、网络投票情况

    通过网络投票的股东共 2 人，代表公司有表决权股份 61,400 股，

占公司有表决权股份总数的 0.0278%。

    4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况

    出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监

事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外

的其他股东，下同）共 10 人，代表股份 4,600,600 股，占公司有表

决权股份总数的 2.0830%。



    二、议案审议表决情况

    经出席会议的股东及股东代理人逐项审议，本次大会以现场记名

投票及网络投票相结合的表决方式逐项审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于回购注销 2018 年限制性股票激励计划部分限

制性股票的议案》

    表决情况：同意 113,328,250 股，占出席本次会议股东有表决权

                             3/5
股份总数的 99.9988％；反对 1,350 股，占出席本次会议股东有表决

权股份总数的 0.0012％；弃权 0 股，占出席本次会议股东有表决权

股份总数的 0.0000％。

     其中，出席会议的中小投资者投票情况为：同意 4,599,250 股，

占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9707%，反对

1,350 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

0.0293%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总

数的 0.0000%。

     本议案属于特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持表决权的三分之二以上通过。

     2、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

     表决情况：同意 113,328,250 股，占出席本次会议股东有表决权

股份总数的 99.9988％；反对 1,350 股，占出席本次会议股东有表决

权股份总数的 0.0012％；弃权 0 股，占出席本次会议股东有表决权

股份总数的 0.0000％。

     其中，出席会议的中小投资者投票情况为：同意 4,599,250 股，

占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总数的 99.9707%，反对

1,350 股 ， 占 出 席 会 议 的 中 小 投 资 者 所 持 有 表 决 权 股 份 总 数 的

0.0293%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份总

数的 0.0000%。

     本议案属于特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代

理人）所持表决权的三分之二以上通过。

                                     4/5
   三、 律师出具的法律意见

   本次会议由福建天衡联合（福州）律师事务所林晖律师、李艾璘

律师出席见证，并出具《法律意见书》。《法律意见书》认为：德艺

文化创意集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的召集、召

开程序符合有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，

本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效，本次会议的表决

程序和表决结果合法有效。



   四、 备查文件

   1、《德艺文化创意集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大

会决议》

   2、《福建天衡联合（福州）律师事务所关于德艺文化创意集团股

份有限公司 2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。



   特此公告。




                              德艺文化创意集团股份有限公司

                                         董事会

                                    2020 年 1 月 13 日




                             5/5