证券代码：300641           证券简称：正丹股份            公告编号：2019-053



                 江苏正丹化学工业股份有限公司
              2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开情况
    1、会议召集人：江苏正丹化学工业股份有限公司董事会。
    2、召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
    3、会议召开时间

    （1）现场会议时间：2019 年 9 月 10 日 14：30；
    （2）网络投票时间：2019 年 9 月 9 日～9 月 10 日，其中：通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月 10 日上午 9：30～11：30，
下午 13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2019
年 9 月 9 日下午 15：00 至 2019 年 9 月 10 日下午 15：00。

    4、现场会议召开地点：江苏省镇江新区国际化学工业园松林山路 18 号正丹
股份三楼会议室。
    5、会议主持人：公司董事长曹正国先生。
    6、本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和《公司章程》的相关规定。


    二、会议出席情况
    1、股东出席会议情况
    （1）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份
336,703,080 股，占公司有表决权股份总数的 69.2625％。（截至股权登记日公司
总股本为 489,600,000 股，其中公司已回购的股份数量为 3,474,060 股，该等回

购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为 486,125,940
股)。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 312,120,000 股，占公司有表
决权股份总数的 64.2056％；通过网络投票的股东 2 人，代表股份 24,583,080
股，占公司有表决权股份总数的 5.0569％。
    （2）中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 1 人，代表股

份 850 股，占公司有表决权股份总数的 0.0002％。
    2、公司董事、部分监事出席了本次会议，部分高级管理人员列席了本次会
议，公司聘请的律师到会见证。


    三、议案审议表决情况

    会议采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决：

    1、审议通过《关于调整“工程技术研发中心建设项目”实施方式与实施期
限的议案》

    总表决情况：
    同意 336,702,230 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9997％；反对 850
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％；弃权 0 股（其中，因未投票默

认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；反对 850 股，占出
席会议中小股东所持股份的 100.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    该议案获得通过。


    四、律师出具的法律意见

    国浩律师（南京）事务所指派祝静律师、张秋子律师到会见证本次股东大会，
并出具如下法律意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《证券法》、《股
东大会规则》、《网络投票实施细则》及《公司章程》的规定，合法有效。


    五、备查文件
    1、公司 2019 年第一次临时股东大会决议。
    2、国浩律师（南京）事务所关于公司 2019 年第一次临时股东大会的法律意
见书。


    特此公告！


                                    江苏正丹化学工业股份有限公司董事会

                                               2019 年 09 月 10 日