证券代码：300642               证券简称：透景生命          公告编号：2017-024



                       上海透景生命科技股份有限公司

                关于第一届董事会第十五次会议决议的公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

    1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一
届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 7 月 14 日通过
专人送达的方式向各位董事送出。

       2、本次会议于 2017 年 7 月 18 日在上海市张江高科技园区碧波路 572 弄 115
号 1 幢会议室以现场结合通讯的方式召开。

    3、本次会议应出席董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，其中独立董事 3
名。

    4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司监事及高级管理人
员列席了本次董事会会议。

       5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易
所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及
《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司董事
会议事规则》的相关规定，合法有效。




       二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于全资子公司设立募集资金专项账户并授权签署募集资金
四方监管协议的议案》

    公司全资子公司上海透景诊断科技有限公司依据相关规定，在交通银行股份
有限公司上海临港新城支行（“开户银行”）开立募集资金专项账户，对募集资金
进行专项存储和管理。董事会授权董事长或其授权人员与相关机构签署《募集资
金四方监管协议》并办理相关手续。

    上述专项账户仅用于由透景诊断实施的“体外诊断医疗器械产业化项目”募
集资金的存储和使用。

    表决结果：7 名同意，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。




    三、备查文件

    1、经与会董事签字的董事会决议；

    特此公告！




                                      上海透景生命科技股份有限公司

                                                董   事   会

                                             2017 年 07 月 18 日