证券代码：300642             证券简称：透景生命           公告编号：2017-032



                       上海透景生命科技股份有限公司

                关于第一届董事会第十七次会议决议的公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。




       一、董事会会议召开情况

    1、上海透景生命科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第
一届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2017 年 8 月 7 日通
过邮件和专人送达的方式向各位董事送出。

       2、本次会议于 2017 年 8 月 17 日在上海市张江高科技园区碧波路 572 弄 115
号 1 幢会议室以现场结合通讯的方式召开。

    3、本次会议应出席董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名，其中独立董事 3
名。

    4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司监事及高级管理人
员列席了本次董事会会议。

       5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司
董事会议事规则》的相关规定，合法有效。




       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于公司 2017 年半年度报告及摘要的议案》；
    公司 2017 年半年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政法规和中国证券
监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内
容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
    公司《2017 年半年度报告》和《2017 年半年度报告摘要》详见中国证券监
督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网。
    表决结果：7 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
       2、审议通过《关于公司 2017 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告
的议案》；
    公司 2017 年半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集
资金管理办法》的有关规定，专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述和重大遗漏，如实地反映了公司 2017 年上半年度募集资金实际存放
及使用情况，不存在违反募集资金存放和使用相关规定的情形。
    独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了同意的核查意见。
    公司《2017 年半年度募集资金存放及使用情况报告》详见中国证券监督管
理委员会指定信息披露网站。
    表决结果：7 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。
       3、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》；
    同意聘任陈思菡女士为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满之日
止。
    详细内容请见中国证券监督管理委员会指定信息披露网站披露的《关于聘任
证券事务代表的公告》。
    表决结果：7 名赞成，占出席会议的董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。




       三、备查文件

    1、经与会董事签字的董事会决议。
特此公告！




             上海透景生命科技股份有限公司
                     董   事   会
                 2017 年 08 月 18 日