透景生命:关于第一届董事会第十八次会议决议的公告2017-10-27
证券代码:300642 证券简称:透景生命 公告编号:2017-041
上海透景生命科技股份有限公司
关于第一届董事会第十八次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、上海透景生命科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第
一届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2017 年 10 月 16 日
通过邮件和专人送达的方式向各位董事送出。
2、本次会议于 2017 年 10 月 26 日在上海市张江高科技园区碧波路 572 弄
115 号 1 幢会议室以现场结合通讯的方式召开。
3、本次会议应出席董事 7 名,实际参加会议的董事 7 名,其中独立董事 3
名。
4、本次会议由公司董事长姚见儿先生召集并主持。公司监事及高级管理人
员列席了本次董事会会议。
5、本次会议的通知、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交
易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《上海透景生命科技股份有限公司章程》、《上海透景生命科技股份有限公司
董事会议事规则》的相关规定,合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》;
公司 2017 年三季度报告的编制程序符合法律、行政法规和中国证券监督管
理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定,报告内容真实、
准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏。
表决结果:7 名赞成,占出席会议的董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
2、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》;
公司本次使用闲置自有资金进行现金管理,有利于提高资金使用效率,增加
公司的现金资产收益,不影响日常资金正常周转需要和主营业务的正常开展,不
存在损害公司及中小股东利益的情形,同意公司使用额度不超过人民币 14,000
万元的闲置自有资金进行现金管理,用于购买安全性高、流动性好的保本理财产
品,使用期限为 12 个月,在上述额度和期限范围内可循环滚动使用。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:7 名赞成,占出席会议的董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
3、审议通过《关于变更公司会计政策的议案》;
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更,符合《企业会计
准则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第七章第二节“会计
政策及会计估计变更”等相关规定,本次会计政策变更不会对公司财务报表产生
重大影响,不存在损害公司及中小股东利益的情形,不需提交公司股东大会审议。
公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。
表决结果:7 名赞成,占出席会议的董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。
三、备查文件
1、经与会董事签字的董事会决议。
特此公告!
上海透景生命科技股份有限公司
董 事 会
2017 年 10 月 26 日