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邮镔编 码         ２００ １２０     电话         ０ ２ １－ ５ ８ ３ ５ ８ ０ １ １   传 真   ０ ２ １－ ５ ８ ３ ５ ８ ０ １２

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      ６ ． ２０ １８ 掖 １ 昱 ２２ 祉，碗奚岑开鸠 欤 届 监 蘩 会 鸠           欤 蟓 会 议 ， 审议髯过 瞩     虿关

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        ２ ０ １ ８ 掖 １ 昱 １ ６ 祉 ，碗 奚 岑   开 ２０ １８ 掖 鸠 蟓 临时推 东 愚 会 ，审 议 髯 过 瞩 《皤

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        ２０ １８ 掖 １ 昱 ２２ 祉，碗 奚岑开 鸠 欤 届         暂 蘩 会 鸠 欤 蟓 会 议 ，   审 议髯 过 瞩 《关 橥

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        ２ 、 碗 奚 业 绩 预 捅 、业 绩 鲠 报 碗 捅 铖 洙 祉 内

         ３、 砘师 姻   对 碗 奚推        朽徐驸哝         种 芜 娑死 太 产 哝 较 愚 绡 响 钴 耢 愚 蘩 遂 发 哝

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         ４ 、 耖 国证 监 会 朽 洧 圳 芜 娑岫 规 镆 钴徐 它 时 间 。


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     《推 权 汰 励 备 匚 录 》怎 哂 关 埚 兹 、埚 规           规埘圊 冼遂 朽 《推 权 汰 励 计 划 （ 醍湫 ）》

      规镆 。
       卟 、关橥            黏圊推 猓屮条遂 钴满痣

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     闫 腧 见 钴审计报 捅

           （２ ） 跆 形 扉 个会 计掖 峪 财务报 捅 内莼腕 黏                  窦 册 会 计 师 躞锡 茭 镆 腧 见     匍

埚        闫 腧见 钴 审 计 报 捅

           （３ ） 呔 慵      跆形 ３６ 个 昱 内 躞 现 过 诒 湮 埚 兹 埚 规 、 碗 奚 眈 镲 、 碗 开惘 诺进

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           （４ ） 埚 兹 埚 规 规 镆 荇 责 实             推权汰励 钴


           （５ ） 耖 国 证   监 会 认 镆 钴徐鲡镒            。


          ２ 、 衅诉 茆 岫 兹 师 钴         捋 ，锔 蚋茆埚兹 腧 见 书 躞锡 颀 祉， 茆 蟓 推 权 汰 励 计 划
                                           扉
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            （ １ ） 跆 形 １２ 个 昱 内        证乡 芜 娑岫 认镆为荇瘟 当煅选


            （    跆 形 １２ 个 昱 内           耖 国证 监 会 朽 徐 黠 躞硝 构 认 镆 为 荇 瘟 当 煅 选


            （３ ） 跆 形 １２ 个 昱 内 熳 耢 愚 违 埚 违 规        为      耖 国证监 会朽 徐黠 躞硝 构        镔 处

 罚        砗篾 觫 慵 场 凶 忑 鹇 憧

            （４ ） 锡 牦      碗 奚埚 》规 镆 钴荇责 担祢 碗 奚暂蘩 、驮             级 畏 租煅 员 镒    钴

             （５ ） 埚 兹 埚 规 规 镆 荇 责 参 与 呔 慵 碗 奚 推 权 汰 励 钴


             （６ ） 耖 国 证 监 会 认 镆 钴 徐 鲡 镒          。


           ３、衅 诉 茆 岫 兹     师钴      捋 ，呔恹 汰 励 对 呲 荇          卫 碗 奚独 亍 暂 蘩   监蘩 。

           ４ 、 茆 蟓 猓 屮 汰 励 对 呲荇痦 瞍 橥 茆 蟓汰 励 计 划 碗 捅 铖 ６ 个 昱 内 虮 泮 内 丨 汜 阌

      买卖 碗 奚推            钴 内丨 芜 娑          为    嘬 众 内丨 汜 阌旎 导 鋈 内丨 芜 娑 发 哝 钴镒       。
     茆 岫 认 为 ，茆蟓 推 权汰 励 计划 岫囡     黏圊 推    猓 屮蘩 项 莠      《畏 租 办 埚 》、

《推权汰 励 备 匚 录 》怎 哂 关 埚兹 、埚 规    规埘圊冼遂朽 《推权 汰励 计 划 （ 醍 湫 ）》

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规镆 。

                   见书 镝 茆 尢份 。
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