证券代码：300643          证券简称：万通智控          公告编号：2019-074


                     万通智控科技股份有限公司
                   第二届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开和出席情况

    万通智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于
2019 年 8 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知于 2019
年 8 月 2 日已通过书面、电话方式发出。本 次 会议 应出席 董事七 人，实 际出
席 董事 七人 。会议由董事长张健儿先生主持，公司监事和部分高级管理人员列
席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规则、规范性
文件及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    经全体董事审议，本次会议以记名投票的方式表决通过了相关议案并形成如

下决议：
   （一）审议通过了《关于<万通智控科技股份有限公司重大资产购买报告书
（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。

    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司重大
资产重组管理办法（2016 年修订）》和《公开发行证券的公司信息披露内容与格
式准则第 26 号——上市公司重大资产重组（2018 年修订）》等法律、法规、规
范性文件的规定，以及深圳证券交易所关于本次重组问询函的要求，修订了《万
通智控科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要。

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。
    公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见，具体内容详见 2019 年 8 月
8 日刊载于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《万通智控科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项
的独立意见》。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。


    （二）审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

    公司拟于 2019 年 8 月 23 日召开 2019 年第一次临时股东大会。
    具体内容详见 2019 年 8 月 8 日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2019 第一次
临时股东大会的通知》。
    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。


     三、备查文件
     1、《万通智控科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》。
     2、《独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。




                                       万 通智控 科技股 份有限 公司董 事会
                                                二〇一九年八月七日