证券代码：300645          证券简称：正元智慧           公告编号：2017-026



                   浙江正元智慧科技股份有限公司

               关于第二届董事会第十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会
议于 2017 年 7 月 14 日下午 15:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知
已于 2017 年 7 月 3 日以书面方式送达全体董事。本次会议应出席董事 9 名，实际出
席会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长陈
坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向余杭农商银行申请综合授信的议案》
    因公司经营性现金流的季节性特点，为保证公司正常开展业务，公司拟向浙江
杭州余杭农村商业银行股份有限公司西溪科技支行申请综合信用授信额度不超过人
民币 2000 万元(最终以该银行实际批准的信用授信额度为准)，授信期限为 1 年，授
信期限内授信额度可循环使用，用途包括但不限于贷款、贴现、承兑、信用证、保
函、承诺等。启用银行授信时间、使用授信额度将视公司运营资金的实际需求来确
定。同时授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协
议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
    本次综合授信的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决
票数的 100%，表决通过。
    2、审议通过《关于向浦发银行申请综合授信的议案》
    因公司经营性现金流的季节性特点，为保证公司正常开展业务，公司拟向上海
浦东发展银行股份有限公司杭州保俶支行申请综合信用授信额度不超过人民币
2000 万元(最终以该银行实际批准的信用授信额度为准)，授信期限为 1 年，授信期
限内授信额度可循环使用，用途包括但不限于贷款、贴现、承兑、信用证、保函、
承诺等。启用银行授信时间、使用授信额度将视公司运营资金的实际需求来确定。
同时授权董事长全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信有关的合同、协议、
凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。
    本次综合授信的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决
票数的 100%，表决通过。
    3、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
    因公司控股子公司青岛天高智慧科技有限公司业务发展的需要，拟向银行新增
银行综合授信业务，并由公司为其银行融资提供连带责任担保，担保额度为 1,100
万元。本次担保对象为本公司合并报表范围内的控股子公司，无其他对外担保。
    公司董事会同时授权公司董事长陈坚或其授权代理人在此担保额度内，办理具
体的签署事项。
    本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容将
由公司及青岛天高与银行共同协商确定。
    独立董事意见：公司本次为控股子公司青岛天高智慧科技有限公司提供连带责
任担保，主要是为保障青岛天高智慧科技有限公司生产经营的正常需求，本次担保
是公司为控股子公司担保，该担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我
们同意公司提供连带责任担保，该担保事项无需提交公司股东大会审议。
    本次担保的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决
票数的 100%，表决通过。
    4、审议通过《关于房屋租赁暨关联交易的议案》
    董事会同意公司与杭州卓然实业有限公司签署五年期《房屋租赁合同》，首年租
金为 3,864,517.80 元/年（含税），后续每年递增 0.1 元/天/平方米，具体增幅可由
公司与出租方根据当时市场价格共同协商调整。
    关联董事陈坚、陈英回避本议案的表决。独立董事对此议案发表了事前认可意
见和同意的独立意见。
    本次房屋租赁的具体情况详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关公告。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表决
票数的 100%，表决通过。
    三、备查文件：
    1、公司第二届董事会第十三次会议决议。
    2、公司独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见。
    3、公司独立董事关于房屋租赁暨关联交易的事前认可意见。
    4、公司独立董事关于房屋租赁暨关联交易的独立意见。



    特此公告。




                                             浙江正元智慧科技股份有限公司
                                                          董事会
                                                  二〇一七年七月十四日
本页无正文，为浙江正元智慧科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议签
署页


董事签署：


  陈   坚                 陈   英                 黄金明


                                                  JAY TSAI
  陆卫明                  余   锴               CHIEN CHOU



  潘利华                  朱加宁                  童本立