证券代码：300645            证券简称：正元智慧        公告编号：2017-029


                      浙江正元智慧科技股份有限公司

                  关于为控股子公司提供担保的公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
     有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”或“正元智慧”）于 2017
年 7 月 14 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于为控股子公
司提供担保的议案》。
      一、担保情况概述
      因公司控股子公司青岛天高智慧科技有限公司（以下简称“青岛天高”）业
务发展的需要，拟向银行新增银行综合授信业务，并由公司为其银行融资提供连
带责任担保，担保额度为 1,100 万元。本次担保对象为本公司合并报表范围内的
控股子公司。具体对外担保额度如下：
                                                          单位：人民币万元
序号     担保人名称      被担保人名称     股权结构     担保额度   担保性质

                                          公司持有其
 1         正元智慧        青岛天高                       1,100     新增
                                            51%股权


      公司董事会同时授权公司董事长陈坚或其授权代理人在此担保额度内，办理
具体的签署事项。
      根据中国证监会证监发[2005]120 号《关于规范上市公司对外担保行为的通
知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司
规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，本次对外担保
属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。
      二、被担保人基本情况
      1、被担保人名称：青岛天高智慧科技有限公司
      2、成立日期：2008 年 04 月 10 日
    3、注册地址：青岛市市南区宁夏路 288 号青岛软件园 7 号楼 9 层 B 区
    4、法定代表人：矫升法
    5、注册资本：人民币 1,000 万元
    6、经营范围：一般经营项目：研发、批发：智能卡，电子产品，节能产品；
计算机系统集成，计算机技术咨询及服务；建筑智能化工程施工（凭资质经营）。
（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
    7、青岛天高的出资额及出资比例：

            股东                  出资额（人民币万元）        出资比例

浙江正元智慧科技股份有限公司                       510.00            51.00%

  青岛雅合科技发展有限公司                         490.00            49.00%

             合计                               1,000.00            100.00%

    8、主要财务状况：
    经天健会计师所（特殊普通合伙）审计，截止 2016 年 12 月 31 日，青岛天
高 2016 年期末总资产 4,125.23 万元，负债总额 2,089.50 万元，净资产 2,035.73
万元；2016 年营业收入 4,965.81 万元，利润总额 715.91 万元，净利润 641.42
万元。未经审计，截止 2017 年 3 月 31 日，青岛天高总资产 3,618.20 万元，负
债总额 1,413.53 万元，净资产 2,204.67 万元，2017 年第一季度营业收入 660.36
万元，利润总额 168.94 万元，净利润 143.60 万元。
    三、担保协议的主要内容
    本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容
将由公司及青岛天高与银行共同协商确定。
    四、董事会意见
    本次担保的对象为本公司的控股子公司，本公司对其在经营管理、财务、投
资、融资等方面均能有效控制，本公司具有充分掌握与监控被担保公司现金流向
的能力。
    本公司董事会认为：前述担保有利于支持子公司拓展融资渠道，增加流动资
金信贷额度储备，保障被担保子公司持续、稳健发展，被担保公司不会给公司带
来较大的风险，同意公司为其控股子公司申请银行贷款业务提供担保，该担保事
项无需提交公司股东大会审议。
    五、独立董事意见
    公司独立董事潘利华先生、朱加宁先生和童本立先生对《关于为子公司提供
担保的议案》，发表独立意见如下：公司本次为青岛天高提供连带责任担保，主
要是为了青岛天高生产经营的正常需求，本次担保是公司为控股子公司担保，该
担保事项符合相关规定，其决策程序合法、有效。我们同意公司提供连带责任担
保，该担保事项无需提交公司股东大会审议。
    六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止本公告披露日，公司及公司控股子公司实际对外担保总额为 0 元，公司
对控股子公司担保额度为 5,160 万元，担保实际余额为 1,560 万元；连同本次新
增担保额度，公司对控股子公司累计提供担保额度为 6,260 万元，占公司 2016
年 12 月 31 日经审计的合并会计报表净资产的比例为 17.64%。
    截止本公告披露日，包括本次新增担保事项，公司除为控股子公司提供担保
外，无其他对外担保事项，控股子公司无对外担保事项；公司及控股子公司亦无
逾期担保情况，也无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
    七、备查文件
    1、公司第二届董事会第十四次会议决议。
    2、公司独立董事关于为控股子公司提供担保的独立意见。

    特此公告。




                                           浙江正元智慧科技股份有限公司
                                                       董事会
                                               二〇一七年七月十四日