证券代码：300645         证券简称：正元智慧          公告编号：2017-037


                 浙江正元智慧科技股份有限公司
         关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公
司副总经理、董事会秘书季建华先生的书面辞职报告。季建华先生因个人原因，
辞去公司副总经理、董事会秘书职务，辞职后季建华先生将不再担任公司及子公
司任何职务。
    根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，季建华先生的
辞职报告自送达董事会之日起生效。截至本公告日，季建华先生未持有公司股份。
    公司及公司董事会对季建华先生在任职期间内为公司发展所做出的贡献表
示衷心的感谢！
    经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查，并经 2017 年 8 月 18 日公
司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定聘任周军辉先生为公司
副总经理；经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，并经 2017 年 8 月
18 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司董事会决定聘任周军辉先
生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满
之日止。周军辉先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符
合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定。在本次董事会会议召开
之前，周军辉先生的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。公司
独立董事已就该事项发表了明确同意的独立意见。（周军辉先生简历详见附件）


    周军辉先生联系方式如下：
    联系地址：浙江省杭州市余杭区文一西路 998 号海创园 18 幢 8 楼
    邮政编码：311121
    联系电话：0571-88994988
    传真号码：0571-88994793
    电子邮箱：ir@hzsun.com

    特此公告。


                                           浙江正元智慧科技股份有限公司
                                                      董事会
                                             二〇一七年八月二十一日


附件：
                          周军辉先生简历

    周军辉先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年出生，本科，毕业于浙江
农业大学经济管理系，经济师，人力资源管理师。历任浙江正元智慧科技有限公
司总经理办公室副主任、工会委员、公司职工代表监事，现任杭州易康投资管理
有限公司执行董事兼总经理、杭州捷卡智慧科技有限公司监事、浙江正元曦客科
技有限公司监事、公司总经理办公室主任。
    截至目前，周军辉先生间接持有公司股份 76,007 股，与本公司的控股股东、
实际控制人、公司董事、监事、其他高级管理人员之间不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所
创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条规定的情形，符合《公司法》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券
事务代表资格管理办法》及《公司章程》规定的任职条件。