证券代码：300645         证券简称：正元智慧          公告编号：2018-094


                   浙江正元智慧科技股份有限公司
                    关于监事会换届选举的公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 11 月 30 日
召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名
第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》。
    鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证
券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司决定按照相关
法律程序进行监事会换届选举。公司监事会提名翁玉涛先生为公司第三届监事会
非职工代表监事候选人。
    根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述非职工代表监事候选人需提交
2018 年第三次临时股东大会审议并选举产生，与另外 2 名由职工代表大会选举
产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。公司第三届监事会成员任期自
2018 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。最近二年内曾担任过公司董
事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。
    为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，公司第二届监事会监事仍
将继续依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行
监事职务。

    特此公告。


                                          浙江正元智慧科技股份有限公司
                                                      监事会
                                              二〇一八年十二月三日