证券代码：300645             证券简称：正元智慧           公告编号：2019-088



                    浙江正元智慧科技股份有限公司

                   第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、董事会会议召开情况
       浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会
议于 2019 年 10 月 28 日下午 15:00 在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议
通知已于 2019 年 10 月 18 日以书面和通讯方式送达全体董事。本次会议应出席
董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议由董事长陈坚先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》和《公司章程》的有关规定。
       二、董事会会议审议情况
       1、审议通过《关于公司<2019 年第三季度报告>的议案》
       经审议，董事会认为：公司《2019 年第三季度报告》符合法律、行政法规、
中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、
完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
       公司《2019 年第三季度报告》详见公司于 2019 年 10 月 30 日在中国证券监
督管理委员会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的公告。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
       2、审议通过《关于为控股子公司青岛天高智慧科技有限公司提供担保的议
案》
       经审议，董事会认为：公司拟为青岛天高智慧科技有限公司（以下简称“青
岛天高”）在上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请综合授信业务提供额

度为 1,000 万元的连带责任担保，青岛天高为公司的控股子公司，公司对其在经
营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，青岛天高其他股东青岛雅合科
技发展有限公司亦相应为青岛天高提供额度为 1,000 万元的连带责任担保，青岛
天高未提供反担保，上述担保事项不违背公平对等的原则，未损害公司利益，有
利于公司支持控股子公司拓展融资渠道，增加流动资金信贷额度储备，保障控股
子公司持续、稳健发展。青岛天高目前业务发展及经营状况良好，具有相应的借
款偿还能力，本次担保不会给公司带来较大的风险。

       综上，董事会同意公司本次为青岛天高提供连带责任担保，该担保事项无需
提交公司股东大会审议。
       本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容
将由公司及青岛天高与银行共同协商确定。公司董事会同时授权公司董事长陈坚
或其授权代理人在此担保额度内，办理具体的签署事项。

       针对上述事项，公司独立董事发表了同意意见。
       《关于为控股子公司青岛天高智慧科技有限公司提供担保的公告》、独立董
事意见详见公司于 2019 年 10 月 30 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表

决票数的 100%，表决通过。
       3、审议通过《关于为控股子公司广西筑波智慧科技有限公司提供担保的议
案》
       经审议，董事会认为：公司拟为广西筑波智慧科技有限公司（以下简称“广
西筑波”）综合授信业务提供额度为 3,000 万元的连带责任担保，广西筑波为公

司的控股子公司，公司对其在经营管理、财务、投资、融资等方面均能有效控制，
广西筑波其他股东章益宇、卢洁芳亦按广西筑波实际银行融资金额相应为广西筑
波提供连带责任担保，广西筑波未提供反担保，上述担保事项不违背公平对等的
原则，未损害公司利益，有利于公司支持控股子公司拓展融资渠道，增加流动资
金信贷额度储备，保障控股子公司持续、稳健发展。广西筑波目前业务发展及经

营状况良好，具有相应的借款偿还能力，本次担保不会给公司带来较大的风险。
       综上，董事会同意公司本次为广西筑波提供连带责任担保，该担保事项需提
交公司股东大会审议。
       本次担保为拟担保授权事项，相关担保协议尚未签署，担保协议的主要内容
将由公司及广西筑波与银行共同协商确定。公司董事会同时授权公司董事长陈坚

或其授权代理人在此担保额度内，办理具体的签署事项。
    针对上述事项，公司独立董事发表了同意意见。
    《关于为控股子公司广西筑波智慧科技有限公司提供担保的公告》、独立董
事意见详见公司于 2019 年 10 月 30 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。同意票数占本次董事会有效表
决票数的 100%，表决通过。
    4、审议通过《关于变更经营范围、住所暨修改<公司章程>的议案》
    根据公司实际经营需要，董事会同意公司变更经营范围及住所，并同时对《公
司章程》中相应的内容进行修订。本次经营范围、住所的变更及《公司章程》条

款的修订以工商行政管理部门最终核准、登记为准。本次经营范围的变更，公司
拟授权董事会办理工商变更登记事宜。
    《关于变更经营范围、住所暨修改<公司章程>的公告》详见公司于 2019 年
10 月 30 日 在 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

    本议案尚需提交公司 2019 年第三次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。
    5、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》
    经审议，董事会同意公司于 2019 年 11 月 14 日召开 2019 年第三次临时股东
大会。具体内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在中国证券监督管理委员会指定

信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开
2019 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，表决通过。

    特此公告。




                                                  浙江正元智慧科技股份有限公司
                                                                董事会
                                                      二〇一九年十月三十日