证券代码：300645          证券简称：正元智慧           公告编号：2020-003


                   浙江正元智慧科技股份有限公司

        第三届监事会第十次会议（临时会议）决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    浙江正元智慧科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议（临时会议）于 2020 年 1 月 8 日 15:30 在公司会议室以现场和通讯方式召开，
会议通知已于 2019 年 1 月 3 日以书面和通讯方式送达全体监事。本次会议应出
席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司财务总监、董事会秘书列席了本次会议。
本次会议由监事会主席翁玉涛先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议本次会议议案
并表决，形成如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买理财产品的议案》
    经审核，监事会认为：公司及控股子公司目前经营情况良好，在不影响正常
生产经营且可以有效控制风险的前提下，使用金额不超过人民币 10,000 万元（含
本数）的部分闲置自有资金购买由金融机构发行的流动性好、安全性高、中低风
险、期限不超过 12 个月的理财产品，不影响公司正常资金周转需要，有利于提
高公司资金使用效率，提高资产回报率，增加公司收益，为公司股东谋取更多的
投资回报，不会对日常经营活动所需资金造成影响，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及公司《投
资和融资决策管理制度》等相关规定。因此，监事会同意《关于使用部分闲置自
有资金购买理财产品的议案》。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监
事会有效表决票数的 100%，表决通过。
    2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》
    经审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要
求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的
相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对当期和会
计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政
策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，监事会同
意公司本次会计政策变更。
    表决结果：全体监事以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。同意票数占本次监
事会有效表决票数的 100%，表决通过。

    特此公告。




                                          浙江正元智慧科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                二〇二〇年一月九日