股 票代码 :300647 股票简 称 :超频 三 公告 编号 :2020- 001
深圳市超频三科技股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本 公司 及董事 会全体 成员 保证信 息披露 的内 容真实 、准 确和完 整，没
有 虚假记 载、误 导性陈 述或重 大遗漏 。
特 别提示 ：
1、本 次股东 大会没 有出现 否决议 案的情 形；
2、本 次股东 大会未 涉及变 更以往 股东大 会已 通过决 议的情 形；
3、本 次股东 大会采 取以现 场投票 和网络 投票 相结合 的表决 方式；
4、 为 尊重 中小 投资 者利 益， 提 高中 小投 资者 对公 司 股东 大会 决议 的
重 大事项 的参与 度，本次 股东大 会采用 中小 投资者 单独计 票。“中小 投资
者 ”是 指单独 或者合 计持有 公司 5%以下 股份的 非公司 董事 、监事 、高 级管
理 人员股 东。
一 、会 议召开 情况
1、现 场会议 召开时 间： 2020 年 01 月 06 日 14:00。
2、现场 会议召 开地点：深圳市 龙岗区 腾飞路 创投 大厦 36 楼 公司会 议
室。
3、 网 络投 票时 间： 通过 深圳 证 券交 易所 交易 系统 进行 网 络投 票的 具
体 时间为 ：2020 年 1 月 6 日上午 9： 30— 11:30、下午 13:00— 15:00；通
过 深圳证 券交易 所互联 网投票 系统投 票的具 体时 间为：2020 年 1 月 6 日上
午 9:15—2020 年 1 月 6 日 下午 15:00 期 间的 任意时 间。
4、会 议召集 人：公 司董事 会
5、召 开方式 ：现场 投票和 网络投 票相结 合的 方式。
6、现 场会议 主持人 ：董事 长杜建 军先生
7、 会 议的 召集 、召 开与 表决 程 序符 合《 公司 法》 、《 上 市公 司股 东
大 会规则 》、《 创业板 股票上 市规则 》及《 公司 章程》 等有关 规定。
8、会议 通知：公 司董事 会于 2019 年 12 月 21 日 在《证 券时报》、《 中
国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网站
（ http://www.cninfo.com.cn）上刊 载了《 关于 召开 2020 年 第一次 临时
股 东大会 的通知》， 按照法 定的期 限公告 了本 次股东 大会的 召集人、 会议
地 点、会 议召开 方式、现 场会议 召开时 间、网 络投票 时间、出 席对象 、会
议 审议事 项、会议 登记办 法、股东 参加网 络投 票的具 体操作 流程、投 票规
则 、大会 联系方 式等相 关事项 。
二 、会 议出席 情况
1、股 东出席 的总体 情况：
通 过现场 和网络 投票的 股东 9 人 ，代表 股份 152,849,457 股， 占上市
公 司 总 股 份的 64.2385％ 。 其 中： 通 过 现场 投 票 的 股东 8 人， 代 表 股份
152,834,357 股 ，占上 市公司 总股份的 64.2322％ 。通过 网络投 票的股东 1
人 ，代表 股份 15,100 股， 占上市 公司总 股份 的 0.0063％ 。
2、中 小股东 出席的 总体情 况：
通 过现场 和网络 投票的 股东 1 人，代表股 份 15,100 股，占上市 公司总
股 份的 0.0063％。其中： 通过现 场投 票的股 东 0 人， 代表股 份 0 股， 占上
市 公司总 股份 的 0.0000％ 。通过 网络投 票的股 东 1 人 ，代表 股份 15,100 股，
占 上市公 司总股 份的 0.0063％。
3、 公 司部 分董 事、 监事 、高 级 管理 人员 及见 证律 师等 相 关人 士出 席
了 本次会 议。
三 、议 案审议 表决 情况
本 次股东 大会逐 项审议 了会议 通知中 的各项 议案，并以现 场记 名投票
和 网络投 票表决 方式通 过了以 下议案 ：
1、 审议通 过了 《关于 公司 符合非 公开 发行 A 股股 票条件 的议 案》；
总 表决 情况：
同 意 152,834,357 股，占出席 会议所 有股 东所持 股份 的 99.9901％；反
对 15,100 股 ，占 出席会 议所有 股东所 持股份 的 0.0099％ ；弃 权 0 股（其 中，
因 未投票 默认弃 权 0 股 ），占 出席会 议所有 股东 所持股 份的 0.0000％。
中 小股 东总表 决情 况：
同意 0 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份的 0.0000％ ；反对 15,100
股， 占出席 会议中 小股东 所持股 份的 100.0000％； 弃权 0 股（其中， 因未
投 票默认 弃权 0 股）， 占出席 会议中 小股东 所持 股份 的 0.0000％。
本 议 案 属 于 特 别 决议 事 项 ， 该 项议 案 已 获 得 有效 表 决 权 股 份总 数 的
2/3 以上通 过。
2、 审议通 过了 《关于 公司 非公开 发行 A 股股 票方案 的议 案》（ 各子
议 案需 要逐项 审议 ）；
议 案 2.01 发 行的 股票 种类和 面值
总 表决 情况：
同 意 152,834,357 股，占出席 会议所 有股 东所持 股份 的 99.9901％；反
对 15,100 股 ，占 出席会 议所有 股东所 持股份 的 0.0099％ ；弃 权 0 股（其 中，
因 未投票 默认弃 权 0 股 ），占 出席会 议所有 股东 所持股 份的 0.0000％。
中 小股 东总表 决情 况：
同意 0 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份的 0.0000％ ；反对 15,100
股， 占出席 会议中 小股东 所持股 份的 100.0000％； 弃权 0 股（其中， 因未
投 票默认 弃权 0 股）， 占出席 会议中 小股东 所持 股份 的 0.0000％。
本 议 案 属 于 特 别 决议 事 项 ， 该 项议 案 已 获 得 有效 表 决 权 股 份总 数 的
2/3 以上通 过。
议 案 2.02 发 行方 式
总 表决 情况：
同 意 152,834,357 股，占出席 会议所 有股 东所持 股份 的 99.9901％；反
对 15,100 股 ，占 出席会 议所有 股东所 持股份 的 0.0099％ ；弃 权 0 股（其 中，
因 未投票 默认弃 权 0 股 ），占 出席会 议所有 股东 所持股 份的 0.0000％。
中 小股 东总表 决情 况：
同意 0 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份的 0.0000％ ；反对 15,100
股， 占出席 会议中 小股东 所持股 份的 100.0000％； 弃权 0 股（其中， 因未
投 票默认 弃权 0 股）， 占出席 会议中 小股东 所持 股份 的 0.0000％。
本 议 案 属 于 特 别 决议 事 项 ， 该 项议 案 已 获 得 有效 表 决 权 股 份总 数 的
2/3 以上通 过。
议 案 2.03 发 行对 象及 认购方 式
总 表决 情况：
同 意 152,834,357 股，占出席 会议所 有股 东所持 股份 的 99.9901％；反
对 15,100 股 ，占 出席会 议所有 股东所 持股份 的 0.0099％ ；弃 权 0 股（其 中，
因 未投票 默认弃 权 0 股 ），占 出席会 议所有 股东 所持股 份的 0.0000％。
中 小股 东总表 决情 况：
同意 0 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份的 0.0000％ ；反对 15,100
股， 占出席 会议中 小股东 所持股 份的 100.0000％； 弃权 0 股（其中， 因未
投 票默认 弃权 0 股）， 占出席 会议中 小股东 所持 股份 的 0.0000％。
本 议 案 属 于 特 别 决议 事 项 ， 该 项议 案 已 获 得 有效 表 决 权 股 份总 数 的
2/3 以上通 过。
议 案 2.04 定 价基 准日 、发行 价格 及定价 方式
总 表决 情况：
同 意 152,834,357 股，占出席 会议所 有股 东所持 股份 的 99.9901％；反
对 15,100 股 ，占 出席会 议所有 股东所 持股份 的 0.0099％ ；弃 权 0 股（其 中，
因 未投票 默认弃 权 0 股 ），占 出席会 议所有 股东 所持股 份的 0.0000％。
中 小股 东总表 决情 况：
同意 0 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份的 0.0000％ ；反对 15,100
股， 占出席 会议中 小股东 所持股 份的 100.0000％； 弃权 0 股（其中， 因未
投 票默认 弃权 0 股）， 占出席 会议中 小股东 所持 股份 的 0.0000％。
本 议 案 属 于 特 别 决议 事 项 ， 该 项议 案 已 获 得 有效 表 决 权 股 份总 数 的
2/3 以上通 过。
议 案 2.05 发 行数 量
总 表决 情况：
同 意 152,834,357 股，占出席 会议所 有股 东所持 股份 的 99.9901％；反
对 15,100 股 ，占 出席会 议所有 股东所 持股份 的 0.0099％ ；弃 权 0 股（其 中，
因 未投票 默认弃 权 0 股 ），占 出席会 议所有 股东 所持股 份的 0.0000％。
中 小股 东总表 决情 况：
同意 0 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份的 0.0000％ ；反对 15,100
股， 占出席 会议中 小股东 所持股 份的 100.0000％； 弃权 0 股（其中， 因未
投 票默认 弃权 0 股）， 占出席 会议中 小股东 所持 股份 的 0.0000％。
本 议 案 属 于 特 别 决议 事 项 ， 该 项议 案 已 获 得 有效 表 决 权 股 份总 数 的
2/3 以上通 过。
议 案 2.06 限 售期
总 表决 情况：
同 意 152,834,357 股，占出席 会议所 有股 东所持 股份 的 99.9901％；反
对 15,100 股 ，占 出席会 议所有 股东所 持股份 的 0.0099％ ；弃 权 0 股（其 中，
因 未投票 默认弃 权 0 股 ），占 出席会 议所有 股东 所持股 份的 0.0000％。
中 小股 东总表 决情 况：
同意 0 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份的 0.0000％ ；反对 15,100
股， 占出席 会议中 小股东 所持股 份的 100.0000％； 弃权 0 股（其中， 因未
投 票默认 弃权 0 股）， 占出席 会议中 小股东 所持 股份 的 0.0000％。
本 议 案 属 于 特 别 决议 事 项 ， 该 项议 案 已 获 得 有效 表 决 权 股 份总 数 的
2/3 以上通 过。
议 案 2.07 本 次发 行前 滚存未 分配 利润的 处置 方案
总 表决 情况：
同 意 152,834,357 股，占出席 会议所 有股 东所持 股份 的 99.9901％；反
对 15,100 股 ，占 出席会 议所有 股东所 持股份 的 0.0099％ ；弃 权 0 股（其 中，
因 未投票 默认弃 权 0 股 ），占 出席会 议所有 股东 所持股 份的 0.0000％。
中 小股 东总表 决情 况：
同意 0 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份的 0.0000％ ；反对 15,100
股， 占出席 会议中 小股东 所持股 份的 100.0000％； 弃权 0 股（其中， 因未
投 票默认 弃权 0 股）， 占出席 会议中 小股东 所持 股份 的 0.0000％。
本 议 案 属 于 特 别 决议 事 项 ， 该 项议 案 已 获 得 有效 表 决 权 股 份总 数 的
2/3 以上通 过。
议 案 2.08 上 市地 点
总 表决 情况：
同 意 152,834,357 股，占出席 会议所 有股 东所持 股份 的 99.9901％；反
对 15,100 股 ，占 出席会 议所有 股东所 持股份 的 0.0099％ ；弃 权 0 股（其 中，
因 未投票 默认弃 权 0 股 ），占 出席会 议所有 股东 所持股 份的 0.0000％。
中 小股 东总表 决情 况：
同意 0 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份的 0.0000％ ；反对 15,100
股， 占出席 会议中 小股东 所持股 份的 100.0000％； 弃权 0 股（其中， 因未
投 票默认 弃权 0 股）， 占出席 会议中 小股东 所持 股份 的 0.0000％。
本 议 案 属 于 特 别 决议 事 项 ， 该 项议 案 已 获 得 有效 表 决 权 股 份总 数 的
2/3 以上通 过。
议 案 2.09 本 次发 行募 集资金 投向 及实施 主体
总 表决 情况：
同 意 152,834,357 股，占出席 会议所 有股 东所持 股份 的 99.9901％；反
对 15,100 股 ，占 出席会 议所有 股东所 持股份 的 0.0099％ ；弃 权 0 股（其 中，
因 未投票 默认弃 权 0 股 ），占 出席会 议所有 股东 所持股 份的 0.0000％。
中 小股 东总表 决情 况：
同意 0 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份的 0.0000％ ；反对 15,100
股， 占出席 会议中 小股东 所持股 份的 100.0000％； 弃权 0 股（其中， 因未
投 票默认 弃权 0 股）， 占出席 会议中 小股东 所持 股份 的 0.0000％。
本 议 案 属 于 特 别 决议 事 项 ， 该 项议 案 已 获 得 有效 表 决 权 股 份总 数 的
2/3 以上通 过。
议 案 2.10 本 次非 公开 发行股 票决 议的有 效期
总 表决 情况：
同 意 152,834,357 股，占出席 会议所 有股 东所持 股份 的 99.9901％；反
对 15,100 股 ，占 出席会 议所有 股东所 持股份 的 0.0099％ ；弃 权 0 股（其 中，
因 未投票 默认弃 权 0 股 ），占 出席会 议所有 股东 所持股 份的 0.0000％。
中 小股 东总表 决情 况：
同意 0 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份的 0.0000％ ；反对 15,100
股， 占出席 会议中 小股东 所持股 份的 100.0000％； 弃权 0 股（其中， 因未
投 票默认 弃权 0 股）， 占出席 会议中 小股东 所持 股份 的 0.0000％。
本 议 案 属 于 特 别 决议 事 项 ， 该 项议 案 已 获 得 有效 表 决 权 股 份总 数 的
2/3 以上通 过。
3、 审议通 过了 《关于 公司 非公开 发 行 A 股股 票预 案的议 案》 ；
总 表决 情况：
同 意 152,834,357 股，占出席 会议所 有股 东所持 股份 的 99.9901％；反
对 15,100 股 ，占 出席会 议所有 股东所 持股份 的 0.0099％ ；弃 权 0 股（其 中，
因 未投票 默认弃 权 0 股 ），占 出席会 议所有 股东 所持股 份的 0.0000％。
中 小股 东总表 决情 况：
同意 0 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份的 0.0000％ ；反对 15,100
股， 占出席 会议中 小股东 所持股 份的 100.0000％； 弃权 0 股（其中， 因未
投 票默认 弃权 0 股）， 占出席 会议中 小股东 所持 股份 的 0.0000％。
本 议 案 属 于 特 别 决议 事 项 ， 该 项议 案 已 获 得 有效 表 决 权 股 份总 数 的
2/3 以上通 过。
4、审议 通过了《关 于公 司非公 开发 行股票 方案 论证分 析报 告的议 案》；
总 表决 情况：
同 意 152,834,357 股，占出席 会议所 有股 东所持 股份 的 99.9901％；反
对 15,100 股 ，占 出席会 议所有 股东所 持股份 的 0.0099％ ；弃 权 0 股（其 中，
因 未投票 默认弃 权 0 股 ），占 出席会 议所有 股东 所持股 份的 0.0000％。
中 小股 东总表 决情 况：
同意 0 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份的 0.0000％ ；反对 15,100
股， 占出席 会议中 小股东 所持股 份的 100.0000％； 弃权 0 股（其中， 因未
投 票默认 弃权 0 股）， 占出席 会议中 小股东 所持 股份 的 0.0000％。
本 议 案 属 于 特 别 决议 事 项 ， 该 项议 案 已 获 得 有效 表 决 权 股 份总 数 的
2/3 以上通 过。
5、 审 议通 过 了《 关于 公 司非 公开 发 行股 票募 集 资金 运用 可 行性 分析
报 告的 议案》 ；
总 表决 情况：
同 意 152,834,357 股，占出席 会议所 有股 东所持 股份 的 99.9901％；反
对 15,100 股 ，占 出席会 议所有 股东所 持股份 的 0.0099％ ；弃 权 0 股（其 中，
因 未投票 默认弃 权 0 股 ），占 出席会 议所有 股东 所持股 份的 0.0000％。
中 小股 东总表 决情 况：
同意 0 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份的 0.0000％ ；反对 15,100
股， 占出席 会议中 小股东 所持股 份的 100.0000％； 弃权 0 股（其中， 因未
投 票默认 弃权 0 股）， 占出席 会议中 小股东 所持 股份 的 0.0000％。
本 议 案 属 于 特 别 决议 事 项 ， 该 项议 案 已 获 得 有效 表 决 权 股 份总 数 的
2/3 以上通 过。
6、审议通 过了《关 于公司 前次 募集资 金使 用情况 专项 报告的 议案 》；
总 表决 情况：
同 意 152,834,357 股，占出席 会议所 有股 东所持 股份 的 99.9901％；反
对 15,100 股 ，占 出席会 议所有 股东所 持股份 的 0.0099％ ；弃 权 0 股（其 中，
因 未投票 默认弃 权 0 股 ），占 出席会 议所有 股东 所持股 份的 0.0000％。
中 小股 东总表 决情 况：
同意 0 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份的 0.0000％ ；反对 15,100
股， 占出席 会议中 小股东 所持股 份的 100.0000％； 弃权 0 股（其中， 因未
投 票默认 弃权 0 股）， 占出席 会议中 小股东 所持 股份 的 0.0000％。
本 议 案 属 于 特 别 决议 事 项 ， 该 项议 案 已 获 得 有效 表 决 权 股 份总 数 的
2/3 以上通 过。
7、 审 议通 过 了《 关于 公 司本 次非 公 开发 行股 票 摊薄 即期 回 报的 风险
提 示及 采取措 施的 议案》 ；
总 表决 情况：
同 意 152,834,357 股，占出席 会议所 有股 东所持 股份 的 99.9901％；反
对 15,100 股 ，占 出席会 议所有 股东所 持股份 的 0.0099％ ；弃 权 0 股（其 中，
因 未投票 默认弃 权 0 股 ），占 出席会 议所有 股东 所持股 份的 0.0000％。
中 小股 东总表 决情 况：
同意 0 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份的 0.0000％ ；反对 15,100
股， 占出席 会议中 小股东 所持股 份的 100.0000％； 弃权 0 股（其中， 因未
投 票默认 弃权 0 股）， 占出席 会议中 小股东 所持 股份 的 0.0000％。
本 议 案 属 于 特 别 决议 事 项 ， 该 项议 案 已 获 得 有效 表 决 权 股 份总 数 的
2/3 以上通 过。
8、 审 议通 过 了《 公司 董 事、 高级 管 理人 员、 控 股股 东、 实 际控 制人
关 于非 公开发 行 A 股股票 摊薄 即期 回报及 采取 填补措 施承 诺的议 案》 ；
总 表决 情况：
同 意 152,834,357 股，占出席 会议所 有股 东所持 股份 的 99.9901％；反
对 15,100 股 ，占 出席会 议所有 股东所 持股份 的 0.0099％ ；弃 权 0 股（其 中，
因 未投票 默认弃 权 0 股 ），占 出席会 议所有 股东 所持股 份的 0.0000％。
中 小股 东总表 决情 况：
同意 0 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份的 0.0000％ ；反对 15,100
股， 占出席 会议中 小股东 所持股 份的 100.0000％； 弃权 0 股（其中， 因未
投 票默认 弃权 0 股）， 占出席 会议中 小股东 所持 股份 的 0.0000％。
本 议 案 属 于 特 别 决议 事 项 ， 该 项议 案 已 获 得 有效 表 决 权 股 份总 数 的
2/3 以上通 过。
9、 审议通 过了 《关于 公司 未来三 年（ 2019 年-2021 年） 股东分 红回
报 规划 的议案 》；
总 表决 情况：
同 意 152,834,357 股，占出席 会议所 有股 东所持 股份 的 99.9901％；反
对 15,100 股 ，占 出席会 议所有 股东所 持股份 的 0.0099％ ；弃 权 0 股（其 中，
因 未投票 默认弃 权 0 股 ），占 出席会 议所有 股东 所持股 份的 0.0000％。
中 小股 东总表 决情 况：
同意 0 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份的 0.0000％ ；反对 15,100
股， 占出席 会议中 小股东 所持股 份的 100.0000％； 弃权 0 股（其中， 因未
投 票默认 弃权 0 股）， 占出席 会议中 小股东 所持 股份 的 0.0000％。
本 议 案 属 于 特 别 决议 事 项 ， 该 项议 案 已 获 得 有效 表 决 权 股 份总 数 的
2/3 以上通 过。
10、审议 通过了《 关于 提请公 司股 东大会 授权 董事会 办理 本次非 公开
发 行 A 股股票 具体 事宜的 议案 》。
总 表决 情况：
同 意 152,834,357 股，占出席 会议所 有股 东所持 股份 的 99.9901％；反
对 15,100 股 ，占 出席会 议所有 股东所 持股份 的 0.0099％ ；弃 权 0 股（其 中，
因 未投票 默认弃 权 0 股 ），占 出席会 议所有 股东 所持股 份的 0.0000％。
中 小股 东总表 决情 况：
同意 0 股 ，占出 席会议 中小股 东所持 股份的 0.0000％ ；反对 15,100
股， 占出席 会议中 小股东 所持股 份的 100.0000％； 弃权 0 股（其中， 因未
投 票默认 弃权 0 股）， 占出席 会议中 小股东 所持 股份 的 0.0000％。
本 议 案 属 于 特 别 决议 事 项 ， 该 项议 案 已 获 得 有效 表 决 权 股 份总 数 的
2/3 以上通 过。
四 、律 师出具 的法 律意见
本 次股东 大会经 国浩律 师（ 深圳）事务所 朱永梅 律师、邬克强 律师 现
场 见证，并出具 了法律 意见书 ，认为 公司本 次股东 大会的 召集、召开程 序、
出 席会议 人员资 格、召集人 资格 、表决 方式 、表 决程序 均符合《公 司法 》、
《 上市公 司股东 大会规 则》、《深圳 证券交 易所 上市公 司股东 大会网 络投
票 实施细 则》及 《公司 章程》 的规定 ，表决 结果 合法有 效。
该 法律意 见书全 文刊登 于巨潮 资讯网 （www.cninfo.com.cn）。
五 、备 查文件
1、《深圳 市超频 三科技 股份有 限公 司 2020 年第 一次临 时股东 大会 会
议 决议》 ；
2、 《 国浩 律师 （深 圳） 事务 所 关于 深圳 市超 频三 科技 股 份有 限公 司
2020 年 第一次 临时股 东大会 法律意 见书》 。
特 此公告 。
深 圳市超 频三科 技股份 有限公 司
董 事会
2020 年 01 月 06 日
