股票代码：300647           股票简称：超频三           公告编号：2020-048


            深圳市超频三科技股份有限公司监事会
      关于公司 2020 年股票期权激励计划激励对象名单
                    的公示情况说明及核查意见


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，
深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 3 月 24 日召开
第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于公司<2020 年股票期权激励计划
（草案）>及其摘要的议案》（以下简称“《激励计划（草案）》”），并对《激励计
划（草案）》中确定的激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。根据《管
理办法》和《深圳市超频三科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
等的有关规定，公司监事会结合公示情况对拟激励对象名单进行了核查，相关公
示情况及核查情况如下：

    一、公示情况及核查方式

    1、激励对象名单的公示情况

    公司除 2020 年 3 月 25 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露了《激励计
划（草案）》、《2020 年股票期权激励计划实施考核管理办法》及《2020 年股票期
权激励计划激励对象名单》等文件外，还通过公司公告栏公示了《2020 年股票
期权激励计划激励对象名单》，将公司本次拟激励对象名单及职位予以公示，公
示时间为 2020 年 3 月 25 日至 2020 年 4 月 3 日。公示期间，相关人员若有异议
可以通过电话、邮件或当面反映情况等方式向公司监事会进行反馈。

    截至 2020 年 4 月 3 日公示期满，公司监事会未收到任何异议。

    2、监事会的核查方式

    公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含
分公司及控股子公司，下同）签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务及
其任职文件等。

    二、监事会审核意见

    根据《管理办法》、《公司章程》等相关规定，公司对拟激励对象名单及职务
的公示情况结合监事会的核查结果，监事会发表核查意见如下：

    1、列入《2020 年股票期权激励计划激励对象名单》的人员具备《公司法》、
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

    2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

    3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。

    4、列入本次《2020 年股票期权激励计划激励对象名单》的人员符合《管理
办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象
条件。本次激励计划的激励对象不包括公司监事、独立董事，单独或合计持有公
司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女未参与本激励计划。
    综上，公司监事会认为，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律、法
规及规范性文件所规定的条件，其作为本次激励计划的激励对象合法、有效。

    特此公告。



                                      深圳市超频三科技股份有限公司监事会

                                                     2020 年 4 月 3 日