星云股份：2018年第三次临时股东大会决议公告2018-11-13
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2018-074
福建星云电子股份有限公司
2018 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018 年 11 月 12 日下午 14:30
（2）网络投票时间：2018 年 11 月 11 日至 2018 年 11 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年
11 月 12 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统投票的具体时间为：2018 年 11 月 11 日下午 15:00-2018 年 11 月 12 日下午
15:00 期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：福建省福州市马尾区石狮路 6 号，福建星云电子股
份有限公司第一会议室。
4、会议股权登记日：2018 年 11 月 6 日
5、会议召开方式：本次会议采取现场会议及网络投票相结合的方式召开。
公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式
的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、现场会议主持人：董事长兼总经理李有财先生
7、会议召开的合法、合规性：
本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法
律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》《公司股东大会议事规则》等制度
的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）共 5 人，代
表公司有表决权股份 77,612,662 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总
数的 57.3210%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东（或股东代理人）共 5 人，代表公司有表
决权股份 77,612,662 股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的
57.3210%。
公司董事、监事及高级管理人员亦出席了本次股东大会。公司聘请的福建至
理律师事务所律师列席了本次股东大会。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共0人，代表公司有表决权股份0股，占本次会议股权登
记日公司有表决权股份总数的0.0000%。
4、出席现场会议和参加网络投票的中小投资者情况
出席现场会议和参加网络投票的中小投资者（指除公司董事、监事、高级管
理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共1
人，代表股份2,254,000股，占本次会议股权登记日公司有表决权股份总数的
1.6647%。
二、议案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议，本次大会以现场记名投票及网络投票
相结合的表决方式表决通过了《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划的议
案》。
表决结果如下：同意 77,612,662 股，占出席会议股东所代表股份总数的 100%；
反对 0 股，占出席会议股东所代表股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议股东
所代表股份总数的 0%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 2,254,000 股，占出席会议的中小投资
者所持有表决权股份总数的 100%；反对 0 股，占出席会议的中小投资者所持有
表决权股份总数的 0%；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有表决权股份
总数的 0%。
本议案属于特别决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由福建至理律师事务所蔡钟山律师、陈禄生律师出席见证，并出具
《法律意见书》。《法律意见书》认为：本次会议的召集、召开程序符合《公司
法》《上市公司股东大会规则（2016年修订）》《深圳证券交易所上市公司股东
大会网络投票实施细则（2017年修订）》和《公司章程》的规定，本次会议召集
人和出席会议人员均具有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件目录
1、《福建星云电子股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
2、《福建至理律师事务所关于福建星云电子股份有限公司2018年第三次临
时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董 事 会
二〇一八年十一月十三日
