证券代码：300648           证券简称：星云股份        公告编号：2019-021




                      福建星云电子股份有限公司

                  关于续聘 2019 年度审计机构的公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 19 日召开

了第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会议，分别审议通过了

《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。现将具体情况公告如下：

    一、聘任会计师事务所情况

    致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“致同所”）具有从事证券、

期货业务相关审计资格，并具备为上市公司提供审计服务的经验与能力,在为公

司提供审计服务的工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，

较好地完成审计工作。致同所为公司提供了良好的审计服务，出具的报告能够客

观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。

       二、续聘会计师事务所的审议情况

    公司董事会审计委员会对致同所完成的 2018 年度审计工作情况及其执业质

量进行了核查和评价，建议续聘其为公司 2019 年度审计机构；董事会同意续聘

致同所为公司 2019 年度审计机构，从事会计报表的审计、净资产验证、咨询服

务，聘期自公司股东大会审议通过之日起一年。同时，公司董事会提请股东大会

授权董事长根据 2019 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其 2019 年度审

计及其他相关业务的服务费用。

    公司独立董事对本次续聘 2019 年度审计机构事项进行了审核，并发表了事

前认可意见以及同意的独立意见，公司监事会对该事项出具了明确同意的审核意

见。
    本次续聘 2019 年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议。



    备查文件

    1、《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》；

    2、《福建星云电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》；

    3、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相

关事项的事前认可意见》；

    4、《福建星云电子股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十四次会议相

关事项的独立意见》。



    特此公告。




                                         福建星云电子股份有限公司

                                                董   事   会

                                           二〇一九年四月二十三日