星云股份：关于召开2018年度股东大会的通知2019-04-23
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-030
福建星云电子股份有限公司
关于召开 2018 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经福建星云电子股份有限公司
（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议审议通过，公司决定于 2019
年 5 月 15 日召开 2018 年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相
结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：
一、召开股东大会的基本情况
1、会议届次：2018 年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第十四次会议审议通过了
《关于召开 2018 年度股东大会的议案》，本次股东大会会议的召集、召开程序符
合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议时间：2019 年 5 月 15 日（星期三）下午 14:30；
（2）网络投票时间：2019 年 5 月 14 日至 2019 年 5 月 15 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5
月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2019 年 5 月 14 日下午 15:00-2019 年 5 月 15 日下午 15:00
期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席
现场会议；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中
重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6、股权登记日：2019 年 5 月 9 日（星期四）
7、出席对象：
（1）截至股权登记日（2019 年 5 月 9 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席本次股东大会，或可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的股东大会见证律师；
（4）公司邀请列席会议的嘉宾。
8、现场会议地点：福建省福州市马尾区石狮路 6 号，福建星云电子股份有
限公司第一会议室。
二、会议审议事项
1、《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》（独立董事将在股东大会上作
述职报告）；
2、《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》；
4、《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》；
6、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》；
7、《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》；
8、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；
9、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》；
10、《关于开展票据池业务的议案》；
11、《关于为子公司银行融资提供担保的议案》；
12、《关于向银行申请融资额度的议案》；
13、《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》；
14、《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》。
上述议案已经公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第十一次会
议审议通过，具体内容详见公司刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第二届董事会
第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-014）、《第二届监事会第十一次会议
决议公告》（公告编号：2019-015）及相关公告（公告编号：2019-017、2019-019、
2019-020、2019-021、2019-023、2019-024、2019-025、2019-026、2019-028、
2019-029）。独立董事就上述相关议案发表的事前认可及独立意见于 2019 年 4 月
23 日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、现场会议登记事项
1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持
代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、
法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会
股东登记表》（格式见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2019 年
5 月 10 日 16:00 前送达公司证券部，并进行电话确认；
（4）本次股东大会不接受电话登记。
2、登记时间：2019 年 5 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。
3、登记及信函邮寄地点：
福建星云电子股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯
地址：福建省福州市马尾区石狮路 6 号，福建星云电子股份有限公司证券部。
4、注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件
于会前半小时到会场办理登记手续。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以
通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。
五、其他事项
1、会议联系方式：
地址：福建省福州市马尾区石狮路 6 号福建星云电子股份有限公司证券部。
联系人：许龙飞、周超
电话：0591-28051312
传真：0591-28328898
2、会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
3、出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件（若为授权则需
同时提交授权委托书原件）到会场。
4、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统
突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
《福建星云电子股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》。
附件：
附件一：《授权委托书》；
附件二：《参会股东登记表》；
附件三：参加网络投票的具体操作流程。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十三日
附件一
福建星云电子股份有限公司
2018年度股东大会授权委托书
福建星云电子股份有限公司：
兹授权委托__________先生/女士（身份证号码：______________________）
代表本人（本单位）出席贵公司于 2019 年 5 月 15 日召开的 2018 年度股东大会，
并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票。
股东名称 持股数量 股
序号 议案名称 同意 反对 弃权
1 《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》
2 《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》
《关于<2018 年度募集资金存放及实际使用情况
3
的专项报告>的议案》
4 《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》
5 《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》
6 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》
7 《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》
8 《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
9 《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》
10 《关于开展票据池业务的议案》
11 《关于为子公司银行融资提供担保的议案》
12 《关于向银行申请融资额度的议案》
《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的
13
议案》
《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的
14
议案》
注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人签章后有效。
委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会会议结束
之日止。
3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”
为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或
两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人股东账号：__________________ 委托人持股数：__________________
委托人身份证号码（统一社会信用代码）：____________________________
受托人签名：_______________ 受托人身份证号码：______________________
委托人签名或盖章：____________________
委托日期： 年 月 日
附件二
福建星云电子股份有限公司
2018 年度股东大会参会股东登记表
截至 2019 年 5 月 9 日 15:00 交易结束时，本单位（或本人）持有福建星云
电子股份有限公司（股票代码：300648）股票，现登记参加公司 2018 年度股东
大会。
身份证号码/
姓名/公司名称
营业执照号码
股东账号 持股数量（股）
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 代理人姓名
股东签字（或盖章）：_______________
登记日期： 年 月 日
附件三
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：365648
2、投票简称：星云投票
3、通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决：
股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案
议案名称 议案编码
序号
总议案 所有议案 100
1 《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》 1.00
2 《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》 2.00
《关于<2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专
3 3.00
项报告>的议案》
4 《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》 4.00
5 《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》 5.00
6 《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 6.00
7 《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》 7.00
8 《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》 8.00
9 《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》 9.00
10 《关于开展票据池业务的议案》 10.00
11 《关于为子公司银行融资提供担保的议案》 11.00
12 《关于向银行申请融资额度的议案》 12.00
13 《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》 13.00
14 《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》 14.00
本次股东大会设置总议案，对应的议案编码为 100，股东对总议案进行投票，
视为对所有议案表达相同意见。
（1）填写表决意见
本次表决议案均为非累积投票议案，对议案填报表决意见：同意、反对、弃
权；
（2）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意
见，则可以只对总议案进行投票；如股东通过网络投票系统对总议案和单项议案
进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其他未表决
的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2019 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 14 日（现场股东大会召
开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 5 月 15 日（现场股东大会结束当日）15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
