星云股份：2018年度董事会工作报告2019-04-23
福建星云电子股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
2018 年，福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”或“星云股份”）
董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运
作指引》等法律、法规以及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的
规定，切实履行公司及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过
的各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。
现将董事会 2018 年主要工作情况报告如下：
一、报告期内公司经营情况回顾.
2018 年，公司实现营业收入 30,275.73 万元，较上年同期下降 1.89%；归属
于上市公司普通股股东的净利润为 2,051.55 万元，较上年同期下降 67.24%。截
至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 70,400.65 万元，归属于上市公司股东的
所有者权益为 53,037.99 万元。
2018 年度，公司管理层紧密围绕年初制定的生产经营目标，贯彻董事会的
战略部署，把握市场机遇，重点开展并推进以下工作：
（1）持续扩大经营规模，缓解产能不足瓶颈
在下游电池厂商和新能源车企加快布局、增加投资的推动下，公司不断扩大
自身的生产经营规模，提高公司产品技术含量，完善公司产品种类。公司持续招
募优秀管理人员、研发技术人才及基层生产人员，扩建公司优秀管理、研发团队，
以加快设备生产、提升运营效率，实现与客户需求的良好对接以及公司内部的高
效管理。
2018年9月19日，公司科技园暨新能源汽车电池智能制造装备&智能电站变
流控制系统产业化项目开工仪式在马尾快安举行。科技园项目计划总投资3.012
亿元，用地面积37.65亩，将新建厂房、研发中心等设施，该项目的落地实施，
将为实现公司从“设备型企业”逐步发展为“设备型企业”兼“产品型企业”创
造有利条件。此次项目将大大解决当前产能不足，场地受限等问题，为实现星云
股份成为国际领先的锂电池检测解决方案、汽车动力电池组智能制造解决方案、
能源管理解决方案提供商的目标奠定坚实基础。
（2）加快信息化建设，提升公司管理绩效
经公司同仁和ERP&OA系统顾问团队近一年夜以继日的不懈努力，2018年9
月17日，星云股份ERP&OA系统顺利上线，标志着星云股份向企业全面信息化前
进的道路上迈出了坚实的一步，在以信息化带动产业创新的实践中实现了跨越式
发展，为未来构建以ERP&OA为核心的信息化体系奠定了坚实的基础。
新系统上线不仅实现了星云股份的基本主要功能的信息化，也将提升公司的
整体形象，为公司进一步实现管理规范化、信息共享化、流程高效化提供了有效
途径。
（3）坚持创新驱动发展，增强核心竞争力
作为国家高新技术企业，公司注重自主研发和技术创新。报告期内，公司始
终坚持以市场为导向，持续推进质量管理体系的改进，把不断提升产品品质作为
企业发展的首要任务，加强研发力度，建立研发试验中心，提高研发技术成果转
化水平。报告期内，公司研发投入的金额为5,259.36万元，较上年同期增长27.68%；
截至本报告期末，公司拥有369名研发人员，占公司总人数的比例为36.32%。在
原有业务的基础上，公司紧跟行业发展热点，不断开拓创新。以智能检测与制造、
储能逆变、化成分容为导向；开展电力电子、智能制造和大数据与人工智能的核
心技术攻关；同时，升级并推出动力电池PACK自动化装配线、综合能源管理解
决方案、锂电池组生产制造过程执行管理系统（MES）和电芯自动化成分容整体
解决方案等。
公司的全资子公司星云智能装备（昆山）有限公司于2018年10月荣获以“工
业互联，智造未来”为主题的第三届“江苏智造”创新大赛决赛二等奖。
报告期内，公司参与国家重点专项“动力电池测试与评价技术”项目子课题
“动力电池管理系统精准评价技术”的研究。通过该课题研究，一方面将建立动
力电池管理系统的测试与评价技术体系，为今后动力电池在新能源汽车的应用奠
定坚实基础。另一方面，为新能源汽车整车开发和产品集成匹配应用奠定数据和
技术基础，大幅节约开发成本，加快产品开发进度，为制造性能优异、安全可靠
的锂离子动力电池产品提供理论指导与技术支持。
（4）强化营销体系建设，提升品牌影响力
报告期内，公司继续推行以服务行业内中高端客户为主的营销策略，不断深
化与客户的合作，灵活配置相应的售后服务团队。公司在华东、华中、华南等国
内主要锂电池生产区域设立多家分、子公司和办事处，与公司的战略客户进行深
度绑定。在巩固和发展现有客户合作的基础上，公司同步加大新客户的拓展力度。
公司在品牌推广模式上以展会、研讨会为基础，以“互联网+品牌”为新模
式，紧密围绕公司未来战略定位进行全方位的品牌推广和市场宣传。2018年，公
司相继亮相2018日本国际二次电池展（BATTERY JAPAN 2018）、欧洲电池展
（THE BATTERY SHOW EUROPE）、CIBF2018、AMTS2018、美国电池展（THE
BATTERY SHOW AMERICA）等国内外知名展会。公司还先后参加了全国电工
专用设备标准化技术委员会暨锂离子电池制造成套设备标准制修订工作组2018
年会、中国汽车动力电池创新联盟动力电池分会成立大会暨技术研讨会、《动力
电池智能制造生产体系发展路线研究》课题研讨会、第五届中国储能创新与技术
峰会等会议，与行业专家展开了深度的交流。
报告期内，公司及公司产品荣获 2018 中国品牌价值评价、福建省服务型制
造示范企业、福州市产品质量奖、福州市 2018 年工业重点项目、安全生产标准
化三级企业（机械）等多项荣誉，进一步彰显了公司的综合实力，极大地提升了
公司的品牌知名度和品牌美誉度。
（5）完善产品机构，深度拓展业务领域
为了完善产品结构，深度拓展业务领域，公司与平潭德辰骏达投资合伙企业
（有限合伙）共同投资成立控股子公司福建星云检测技术有限公司（以下简称“星
云检测”）。通过星云检测的设立，在帮助核心客户解决动力电池正向开发中测试
资源不足、手段不够全面、设备功能不能满足需求等问题的同时，不断优化升级
现有检测设备，开发具备新功能的检测设备，增强公司产品的市场竞争力。同时，
自主研发可以有效避免核心测试技术的外泄，更好地促进技术及产品升级，更好
地服务于客户，从而为公司长期可持续发展奠定坚实的基础。
控股子公司星云检测的设立对星云股份的转型升级有着重要意义，拓展业务
的同时有利于价值链的提升。公司将通过与合作方在锂电池检测系统领域的技术
拓展、运营等方面开展深入合作，实现资源共享、互惠共赢。
（6）坚持“以人为本”的管理理念
公司继续坚持“以人为本”的管理理念，把人才作为公司未来发展的根本，
进一步提高人力资源管理手段及水平，建立更加科学、有效的人力资源管理模式，
建立、健全激励机制和人力资源培训体系。
（7）健全内部控制制度，提高规范运作水平
报告期，公司严格按照上市公司监管要求，积极推进内控制度建设、信息披
露、投资者关系管理和三会运作等工作，进一步提升公司治理水平。按照中国证
监会和深圳证券交易所的相关法律法规规定，严格执行募集资金管理制度，加强
对募投项目的管理；持续加大内审力度，扩建审计队伍，确保有效履行监督、服
务职能，充分发挥内审工作作用；通过投资者关系电话、互动平台、现场调研等
线上线下多渠道常态互动，畅通投资者与上市公司交流的渠道，增强公司运作透
明度，充分保护中小投资者利益，维护了上市公司良好市场形象，确保公司战略
目标的实现和可持续发展。
二、2018 年度董事会日常工作情况
（一）董事会会议召开情况
报告期内，公司董事会共召开 7 次会议，审议通过了议案共 37 项，会议内
容涉及定期报告、利润分配、募集资金使用情况、股权激励、修改公司章程等重
大事项，通过公司董事会的充分研讨和审慎决策，确保了公司各项经营活动的顺
利开展。全体董事严格遵循公开做出的承诺，忠实、勤勉地履行所承担的职责，
均能够按时出席会议或按规定履行委托手续，无连续两次未亲自出席董事会会议
或缺席的情况。具体如下：
时间 会议名称 审议议案
1、《关于<2017 年度总经理工作报告>的议案》；
2、《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》；
2018 年 第二届董事会 3、《关于<2017 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报
4 月 16 日 第五次会议 告>的议案》；
4、《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》；
5、《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》；
6、《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》；
7、《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》；
8、《关于<2017 年度社会责任报告>的议案》；
9、《关于 2017 年度计提资产减值准备的议案》；
10、《关于<2017 年年度报告及其摘要>的议案》；
11、《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》；
12、《关于会计政策变更的议案》；
13、《关于 2018 年度董事薪酬的议案》；
14、《关于 2018 年度高级管理人员薪酬的议案》；
15、《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》；
16、《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》；
17、《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》；
18、《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并
使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
19、《关于<未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划>
的议案》；
20、《关于召开 2017 年度股东大会的议案》。
2018 年 第二届董事会
《关于 2018 年第一季度报告的议案》
4 月 26 日 第六次会议
1、《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更
2018 年 第二届董事会
登记等事项的议案》；
6 月 10 日 第七次会议
2、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
1、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》；
2018 年 第二届董事会 2、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理办
8月6日 第八次会议 法>的议案》；
3、 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》；
4、《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。
1、《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》；
2018 年 第二届董事会
2、《关于<2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专
8 月 20 日 第九次会议
项报告>的议案》。
1、 关于投资建设新能源汽车电池智能制造装备及智能电站
2018 年 第二届董事会 变流控制系统产业化项目的议案》；
10 月 22 日 第十次会议 2、《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划的议案》；
3、《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。
1、《关于 2018 年第三季度报告的议案》；
2、《关于会计政策变更的议案》；
2018 年 第二届董事会
3、《关于 2018 年前三季度计提资产减值准备的议案》；
10 月 26 日 第十一次会议
4、《关于投资设立控股子公司的议案》；
5、《关于放弃控股子公司股权优先购买权的议案》。
（二）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会和 3 次临时股东大会，审议通过了
议案共 19 项，确保了投资者的知情权、参与权和决策权。公司董事会及时贯彻
落实股东大会的各项决议，实施完成了股东大会授权董事会开展的各项工作。具
体如下：
时间 会议名称 审议议案
1、《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案；
3、《关于<2017 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报
告>的议案》；
2018 年 2017 年度 4、《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》；
5月9日 股东大会 5、《关于<2018 年度财务预算报告>的议案》；
6、《关于 2017 年度董事、监事薪酬的议案》；
7、《关于 2017 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的
议案》；
8、《关于<2017 年年度报告及其摘要>的议案》；
9、《关于 2018 年度董事薪酬的议案》；
10、《关于 2018 年度监事薪酬的议案》；
11、《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》；
12、《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》；
13、《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并
使用节余募集资金永久补充流动资金》；
14、《关于<未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划>
的议案》。
2018 年 2018 年第一次 《关于变更注册资本、修改<公司章程>并办理工商变更登
6 月 28 日 临时股东大会 记等事项的议案》
1、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》；
2018 年 2018 年第二次 2、《关于公司<2018 年限制性股票激励计划实施考核管理
9月5日 临时股东大会 办法>的议案》；
3、 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的
议案》。
2018 年 2018 年第三次
《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划的议案》
11 月 12 日 临时股东大会
（三）董事会专门委员会履职情况
1、董事会审计委员会
本报告期内，董事会审计委员会召开了 4 次会议，具体情况如下：
（1）2018 年 4 月 10 日，第二届董事会审计委员会第四次会议召开，会议审
议通过了《关于<2017 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》、
《关于<2017 年度财务决算报告>的议案》、《关于<2018 年度财务预算报告>的议
案》、《关于<2017 年度内部控制自我评价报告>的议案》、《关于 2017 年度计提资
产减值准备的议案》、《2017 年年度报告及其摘要的议案》、《关于续聘 2018 年度
审计机构的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于 2018 年度日常关联交易
预计的议案》、《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》、《关于使用部
分闲置自有资金用于现金管理的议案》、《关于部分首次公开发行股票募集资金投
资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》、《关于<未来三年
（2018-2020 年）股东分红回报规划>的议案》。
（2）2018 年 4 月 20 日，第二届董事会审计委员会第五次会议召开，会议审
议通过了《关于 2018 年第一季度报告的议案》。
（3）2018 年 8 月 13 日，第二届董事会审计委员会第六次会议召开，会议审
议通过了《关于 2018 年半年度报告及其摘要的议案》、《关于<2018 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
（4）2018 年 10 月 23 日，第二届董事会审计委员会第七次会议召开，会议
审议通过了《关于<2018 年第三季度报告>的议案》、《关于会计政策变更的议案》、
《关于 2018 年前三季度计提资产减值准备的议案》。
2、董事会薪酬与考核委员会
本报告期内，董事会薪酬与考核委员会召开了 2 次会议，具体情况如下：
（1）2018 年 4 月 10 日，第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议召开，
会议审议通过了《关于 2018 年度董事薪酬的议案》、《关于 2018 年度高级管理人
员薪酬的议案》。
（2）2018 年 8 月 1 日，第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议召开，
会议审议通过了《关于公司<2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》。
3、董事会战略委员会
本报告期内，董事会战略委员会召开了 2 次会议，具体情况如下：
（1）2018 年 10 月 19 日，第二届董事会战略委员会第五次会议召开，会议
审议通过了《关于投资建设新能源汽车电池智能制造装备及智能电站变流控制系
统产业化项目的议案》。
（2）2018 年 10 月 23 日，第二届董事会战略委员会第六次会议召开，会议
审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》。
4、董事会提名委员会
本报告期内，董事会提名委员会没有召开相关会议。
（四）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董
事制度的指导意见》及《公司章程》、《独立董事制度》等有关法律、法规和部门
规章的规定，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项
议案，勤勉尽责，对有关需要独立董事发表事前认可意见或独立意见的事项均按
要求发表了相关意见，充分发挥了独立董事作用。
报告期内，公司三名独立董事对公司董事会的议案及公司其他事项均没有提
出异议。
（五）信息披露情况
2018 年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证监会和深
圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定按时完成了定期报
告披露工作，并根据公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重
大事项等临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，
最大程度地保护投资者利益。
（六）完善公司法人治理情况
报告期内，公司股东大会、董事会均能严格按照相关规章制度规范地召开，
各位董事均能认真履行自己的职责，勤勉尽责，公司治理结构符合《公司法》、
《公司章程》及其他法律、法规和规范性文件的规定。
公司董事会积极贯彻落实各项决议，运作规范；认真履行自身职责，监督企
业执行公司章程、各项议事规则等规定，进一步规范了企业运营，完善了内控体
系建设。在全面落实治理各项活动的同时，董事会持续加强了董事、监事和高级
管理人员对公司治理和监管法律法规的学习，进一步提高了董事、监事和高级管
理人员的责任意识和履职能力。
三、2019 年经营思路和发展计划
2019年，公司将依托技术和市场先发优势，在巩固2018年电池检测设备市场
份额的基础上，继续扩大品牌影响力、不断开拓新的市场，拓宽行业的发展空间，
在产业布局方面奠定的良好基础，发展和完善公司营销网络和研发平台。着重做
好以下工作：
（一）把握行业趋势，做好产品研发
跟随前沿技术发展趋势，以“检测系统为核心”为导向，针对行业应用需求，
公司将建立完善的产品研发体系，持续引进高水平的研发人员，通过持续的研发
投入，形成领先的软硬件产品和解决方案能力，保持核心技术领先地位，持续为
客户创造价值。
（二）进一步完善法人治理结构，加强内部控制管理
进一步完善公司的法人治理结构，加强公司的规范管理。充分发挥独立董事
和监事会在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，促进公司的规范运
作和健康发展；更好地发挥董事会各专门委员会的职能，为董事会提供更多的决
策依据，提高董事会的决策效率，提升公司的管理水平；配合好监事会的工作，
主动接受监事会的监督，为监事会的正常履职创造良好的条件。
进一步加强公司内部控制管理，保证内控体系的完整。切实执行内部控制的
各项制度，使内部控制的各项制度落到实处，加强内部控制自我评价，提高内部
控制管理。
（三）规范公司运作水平，提高企业信息披露质量
公司将按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》等法律、法规和
部门规章、规范性文件的要求，及时、真实、准确、完整地披露公司的各个重大
事项。
（四）加强募集资金管理，推进募集资金投资项目的开展
公司将严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司制定的《募集资金使用管
理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，审慎使用募集资金，严格履行
相应的申请和审批手续。并及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用
情况。
（五）积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任
公司重视对投资者的合理回报，制定相对稳定的利润分配政策和分红方案以
积极回报股东，构建与股东的和谐关系。公司坚持“以人为本”的人才理念，实
施企业人才战略，尊重和维护员工的个人权益，切实关注员工健康、安全和满意
度。同时，公司注重环境保护和节能降耗，积极履行企业公民应尽的义务，承担
社会责任，实现不断奉献社会、永恒提升价值的愿景。
未来新能源行业的竞争将更加充分、激烈，行业逐步洗牌，资源重新整合，
各种资源更多地流向行业中经营成熟、有品牌、有规模、各方面实力较强的优质
企业。竞争格局将为公司提供更多机会，公司也将面临更大的挑战。2019 年，
公司做大、做稳、做好现有业务的前提下，依然会坚定不移地寻求开展国际、国
内合作的契机，争取更进一步优化上市公司的资产质量，提升盈利水平，为公司
带来新的业绩增长点，使公司的可持续发展能力不断提升，业绩稳健增长，努力
实现股东价值的最大化。
福建星云电子股份有限公司
董 事 会
二〇一九年四月二十三日
