星云股份：第二届监事会第十一次会议决议公告2019-04-23
证券代码：300648 证券简称：星云股份 公告编号：2019-015
福建星云电子股份有限公司
第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
福建星云电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议
通知及会议材料于 2019 年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件的方式向全体监事发出，
会议于 2019 年 4 月 19 日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席郭金鸿先生
召集并主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，公司监事均亲自出席了本次会议。
本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法有
效。
经与会监事认真审议，本次会议以记名投票的表决方式，逐项表决通过了以
下决议：
一、《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对
0 票；弃权 0 票。
《2018 年度监事会工作报告》详见 2019 年 4 月 23 日刊载于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关内容。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
二、《关于<2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告>的议案》，表
决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合中国证监
会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相
关法规。同时，公司制订了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实施专户存储、
规范使用、严格管理，不存在募集资金存放及使用违规的情形。公司董事会编制
的公司《2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2018 年度募集
资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在损害
股东利益的情形。
《2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》详见 2019 年 4 月 23
日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
三、《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0
票；弃权 0 票。
2018 年度，公司实现营业收入 30,275.73 万元，较上年同期下降 1.89%；归
属于上市公司普通股股东的净利润为 2,051.55 万元，较上年同期下降 67.24%。公
司 2018 年度财务报表及附注已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具
标准无保留意见。
经审核，监事会认为：公司财务制度健全、内控机制健全、财务状况良好，
公司《2018 年度财务决算报告》真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。
《2018 年度财务决算报告》详见 2019 年 4 月 23 日刊载于《中国证券报》、 上
海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的
相关内容。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
四、《关于<2019 年度财务预算报告>的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0
票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司根据战略发展目标，参照近年来的经营业绩及现
有生产能力，结合 2019 年度市场营销计划及生产经营计划，根据企业会计准则及
相关规定制定的《2019 年度财务预算报告》，符合公司经营发展规划。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
五、《关于 2018 年度利润分配预案的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0
票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的
合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，符合公司长期发展规
划的需要，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公
司股东的利益，未损害公司股东尤其是广大中小股东的利益。我们同意公司 2018
年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。
《关于 2018 年度利润分配预案的公告》详见 2019 年 4 月 23 日刊载于《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
六、《关于<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》，表决结果：赞成 3
票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有效地
执行。公司的内部控制制度体系符合当前公司经营实际情况的需要，符合我国有
关法律、法规和规范性文件的规定。《2018 年度公司内部控制自我评价报告》真
实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
《2018 年度内部控制自我评价报告》详见 2019 年 4 月 23 日刊载于《中国证
券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
七、《关于<2018 年年度报告及其摘要>的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对
0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018 年年度报告及其摘要》
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地
反映了公司 2018 年的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》详见 2019 年 4 月 23 日刊载
于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
八、《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0
票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资
格，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告且报告内
容客观、公正。同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审
计机构，聘期自公司股东大会审议通过之日起一年。
《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》详见 2019 年 4 月 23 日刊载于《中国
证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
九、《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》，表决结果：赞成 3 票；反
对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决策程序合法合规，会
计处理的方法依据公允、合理，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规
定，符合公司的实际情况。计提后的财务数据能够更加真实、准确地反映公司的
资产状况，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。我们同意本次计提资产减
值准备的事项。
《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》详见 2019 年 4 月 23 日刊载于《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
十、《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》，表决结果：赞成 3 票；反
对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司 2019 年度预计日常关联交易是公司日常经营活动
所需，关联方拥有公司生产经营所需的资源和渠道优势，公司日常经营中不可避
免与其发生业务往来。在董事会表决过程中，关联董事已依法回避表决，审议程
序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。本次关联交易依据公平的原则，价
格公允、合理，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大影响，不存
在损害公司及其他非关联股东权益的情形。同意本次日常关联交易预计的事项。
《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》详见 2019 年 4 月 23 日刊载于《中
国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十一、《关于开展票据池业务的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃
权 0 票。
经审议，监事会认为：本次开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用
效率和收益，减少资金占用，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公
司及股东利益的情形。同意公司及控股子公司与合作银行开展累计总额不超过人
民币 10,000.00 万元的票据池业务，业务期限为自公司股东大会审议通过之日起二
年。上述额度在业务有效期限内可滚动使用。
《关于开展票据池业务的公告》详见 2019 年 4 月 23 日刊载于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关内容。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十二、《关于会计政策变更的议案》，表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权
0 票。
经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订发布的新金融
工具准则进行的合理变更，符合财政部、证监会和深圳证券交易所等相关规定及
公司的实际情况。本次会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营
成果，不会对公司的财务报表产生重大影响。本次会计政策变更的决策程序符合
相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，监事会同意本次会计政策变更。
《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 4 月 23 日刊载于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的相关内容。
十三、《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的议案》，表决结果：赞成
3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司在保障正常运营和资金安全的基础上，使用部分
闲置自有资金用于现金管理，购买短期保本型理财产品或存款类产品，能够有效
提高自有资金的使用效率和收益，不会对公司经营造成不利影响，符合公司利益。
该事项决策程序合法合规。全体监事一致同意使用不超过 3,000.00 万元人民币的
闲置自有资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品或存款类产品，使用期限
为自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度及决议有效期
内，可循环滚动使用。
《关于使用部分闲置自有资金用于现金管理的公告》详见 2019 年 4 月 23 日
刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
十四、《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的议案》，表决结果：赞成
3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或存
款类产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集
资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司
和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，
该事项决策和审议程序合法、合规。全体监事一致同意公司使用不超过 1,000.00
万元人民币的闲置募集资金进行现金管理，购买短期保本型理财产品或存款类产
品，使用期限为自公司 2018 年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述额度
及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至
募集资金专户。
《关于使用部分闲置募集资金用于现金管理的公告》详见 2019 年 4 月 23 日
刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。
备查文件
《福建星云电子股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议》。
特此公告。
福建星云电子股份有限公司
监 事 会
二〇一九年四月二十三日
