证券代码：300649        证券简称：杭州园林        公告编号：2019-027



                     杭州园林设计院股份有限公司
               2019 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。




  特别提示：
      1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
      2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
      3、本次会议议案采取累积投票制方式进行表决。
  一、会议召开情况

      杭州园林设计院股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年第一次临时股东
  大会于 2019 年 12 月 26 日下午 14:00 在杭州市西湖区双龙街 136 号西溪世纪中
  心 2 号楼南楼 5 层会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方
  式，本次会议议案采取累积投票制方式进行表决。其中：
      （1）现场会议召开时间：2019 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:00；

      （2）网络投票时间：2019 年 12 月 26 日
      其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2019 年 12 月
  26 日 9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票
  的时间为：2019 年 12 月 26 日 9:15—2019 年 12 月 26 日 15:00 的任意时
  间。

      本次股东大会由公司董事会召集，由董事长何韦先生主持，会议的召集和召
  开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市
  规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定。
      二、会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况
    通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 87,051,200 股，占上市公司总
股份的 68.0087％。其中：通过现场投票的股东 23 人，代表股份 87,040,300 股，

占上市公司总股份的 68.0002％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 10,900 股，占上市公司总股份的
0.0085％。
    2、中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 18 人，代表股份 32,651,200 股，占上市公司总

股份的 25.5088％。其中：通过现场投票的股东 17 人，代表股份 32,640,300 股，
占上市公司总股份的 25.5002％。
    通过网络投票的股东 1 人，代表股份 10,900 股，占上市公司总股份的
0.0085％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人士出席（列席）了

会议。


    三、会议的审议情况
    本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式，经与会股东认真讨论，
审议并通过了如下议案：

    1.01.审议通过关于《选举何韦先生为公司第四届董事会非独立董事》的议案
    表决结果：
    同意 87,040,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%。
    中小股东总表决情况：同意股份数:32,640,300 股。
    何韦先生当选为公司第四届董事会非独立董事。


    1.02、审议通过关于《选举吕明华先生为公司第四届董事会非独立董事》的
议案
    表决结果：
    同意 87,040,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%。

    中小股东总表决情况：同意股份数:32,640,300 股。
     吕明华先生当选为公司第四届董事会非独立董事。


     1.03、审议通过关于《选举葛荣先生为公司第四届董事会非独立董事》的议

案
     表决结果：
     同意 87,040,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%。
     中小股东总表决情况：同意股份数:32,640,300 股。
     葛荣先生当选为公司第四届董事会非独立董事。


     1.04、审议通过关于《选举高艳女士为公司第四届董事会非独立董事》的议
案
     表决结果：
     同意 87,040,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%。

     中小股东总表决情况：同意股份数:32,640,300 股。
     高艳女士当选为公司第四届董事会非独立董事。


     1.05、审议通过关于《选举李永红女士为公司第四届董事会非独立董事》的
议案

     表决结果：
     同意 83,840,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.31%。
     中小股东总表决情况：同意股份数: 29,440,300 股。
     李永红女士当选为公司第四届董事会非独立董事。


     1.06、审议通过关于《选举童存志先生为公司第四届董事会非独立董事》的
议案
     表决结果：
     同意 83,840,301 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 96.31%。
     中小股东总表决情况：同意股份数: 29,440,301 股。

     童存志先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
     2.01、审议通过关于《选举包志毅先生为公司第四届董事会独立董事》的议
案
     表决结果：

     同意 87,040,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%。
     中小股东总表决情况：同意股份数:32,640,300 股。
     包志毅先生当选为公司第四届董事会独立董事。


     2.02、审议通过关于《选举徐旭青先生为公司第四届董事会独立董事》的议

案
     表决结果：
     同意 87,040,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%。
     中小股东总表决情况：同意股份数:32,640,300 股。
     徐旭青先生当选为公司第四届董事会独立董事。


     2.03、审议通过关于《选举沈雨先生为公司第四届董事会独立董事》的议案
     表决结果：
     同意 87,040,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%。
     中小股东总表决情况：同意股份数:32,640,300 股。

     沈雨先生当选为公司第四届董事会独立董事。


     3.01、审议通过关于《选举吴新先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
的议案
     表决结果：

     同意 87,040,301 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.99%。
     中小股东总表决情况：同意股份数: 32,640,301 股。
     吴新先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。


     3.02、审议通过关于《选举铁志收先生为公司第四届监事会非职工代表监事》

的议案
    表决结果：
    同意 82,240,300 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 94.47%。
    中小股东总表决情况：同意股份数: 27,840,300 股。

    铁志收先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。


四、律师出具的法律意见
    公司聘请北京尚公律师（杭州）事务所蒋胤华、杨潇涵律师见证本次会议并
出具法律意见书。该法律意见书认为：杭州园林设计院股份有限公司本次股东大

会的召集和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序
和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》、《网络投
票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会
通过的表决结果为合法、有效。


五、备查文件
    1、《 杭州园林设计院股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》；

    2、《北京尚公律师（杭州）事务所关于杭州园林设计院股份有限公司 2019
年第一次临时股东大会之法律意见书》。


    特此公告。




                                             杭州园林设计院股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2019 年 12 月 26 日