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公司公告

太龙照明:第三届董事会第五次会议决议公告2019-03-11  

						 证券代码:300650         证券简称:太龙照明         公告编号:2019-016



                     太龙(福建)商业照明股份有限公司

                      第三届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、 董事会会议召开情况

    太龙(福建)商业照明股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第
三届董事会第五次会议于 2019 年 3 月 11 日上午 10:00 在公司会议室以现场和
通讯方式召开,会议通知已于 2019 年 3 月 5 日以书面、电子邮件方式送达全体
董事。本次会议应出席董事 6 名,实际出席会议董事 6 名。本次会议由董事长庄
占龙先生主持,会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司
章程》的有关规定。

    二、 董事会会议审议情况

    审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》
    根据业务发展需要,公司拟与李英共同投资设立合资公司漳州市太龙照明工
程有限公司。合资公司注册资本为人民币 500 万元。公司以货币形式出资人民币
300 万元,占注册资本的 60%;李英以货币形式出资人民币 200 万元,占注册资
本的 40%。主要经营范围:城市及道路照明工程专业设计安装及维护;市政道路
工程建筑;其他道路、隧道和桥梁工程建筑;电气安装;管道和设备安装;建筑
装饰业;灯具零售;灯具、装饰物品批发;照明灯具制造;灯用电器附件及其他
照明器具制造;市政设施管理;节能技术推广服务。(依法须经批准的项目,经
相关部门批准后方可开展经营活动)。
    本次对外投资不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
   《关于对外投资设立合资公司的公告》具体内容见刊登在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    表决结果:全体董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过。

   三、备查文件

   《太龙(福建)商业照明股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》


   特此公告。
                                      太龙(福建)商业照明股份有限公司
                                                                  董事会
                                                       2019 年 3 月 11 日