证券代码：300650         证券简称：太龙照明            公告编号：2019-035



                    太龙（福建）商业照明股份有限公司

                    关于召开 2018 年年度股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经太龙（福建）商业照明股份
有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第六次会议审议通过，
公司决定于 2019 年 5 月 14 日召开 2018 年年度股东大会，现将本次会议的有关
事项通知如下：

    一、召开股东大会的基本情况

    1、会议届次：2018 年年度股东大会
    2、会议召集人：公司董事会
    3、会议召开的合法、合规性：2019 年 4 月 22 日公司第三届董事会第六次
会议审议通过了《关于提请召开公司 2018 年度股东大会的议案》，会议决定召
开 2018 年年度股东大会。本次股东大会会议的召集、召开程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    4、会议召开的时间：
    （1）现场会议时间：2019 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30
    （2）网络投票时间：2019 年 5 月 13 日至 2018 年 5 月 14 日
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019 年 5 月
14 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 5 月 13
日 15:00 至 2019 年 5 月 14 日 15:00 期间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票与网络投
票相结合的方式。
    （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件一）
委托他人出席现场会议；
    （2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股
东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
    （3）公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同
一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重
复投票，也以第一次投票表决结果为准。
   6、 股权登记日：2019 年 5 月 7 日（星期二）
   7、 出席对象：
    （1）截至股权登记日（2019 年 5 月 7 日）下午 15:00 深圳证券交易所收市
时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》格式见附件一）；
    （2）公司董事、监事和高级管理人员；
    （3）公司聘请的股东大会见证律师；
    （4）公司邀请列席会议的嘉宾。
    8、现场会议地点：福建省漳州台商投资区角美镇文圃工业区，太龙（福建）

商业照明股份有限公司一楼会议室

   二、 会议审议事项

    1、审议《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
    2、审议《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
    3、审议《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》
    4、审议《关于公司 2018 年财务决算报告的议案》
    5、审议《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》
    6、审议《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
    7、审议《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
    8、审议《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项审核报告的议
案》
    9、审议《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》
    10、审议《关于 2019 年董事、监事及高级管理人员薪酬与考核方案》
    11、审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》
    上述议案已经公司第三届董事会第六次会议及第三届监事会第三次会议审
议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公
告。
    其中，议案 5、6 属于特别议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的三分之二以上通过。

       三、提案编码

    本次股东大会提案编码表
                                                             备注：该列打钩的栏目可
议案编码                      议案名称
                                                                     以投票

  100                         所有议案                                 √

  1.00        《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》               √

  2.00        《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》               √

  3.00       《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》              √

  4.00          《关于公司 2018 年财务决算报告的议案》                 √

  5.00         《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》                √

             《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议
  6.00                                                                 √
                                案》
            《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项
  7.00                                                                 √
                              报告的议案》
            《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专
  8.00                                                                 √
                        项审核报告的议案》
            《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信
  9.00                                                                 √
                            额度的议案》
            《关于 2019 年董事、监事及高级管理人员薪酬与考
 10.00                                                                 √
                                核方案》

 11.00         《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》                √


       四、现场会议登记方法
    1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
    （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证和法人证券
账户卡进行登记；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身
份证、法定代表人身份证复印件、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具
的授权委托书、法人证券账户卡办理登记手续；
    （2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东
委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身
份证办理登记手续；
    （3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，异地股东请仔细填写《参会
股东登记表》（格式见附件二），连同本人身份证、股东账户卡复印件在 2019
年 5 月 10 日 16:00 前送达公司证券部，并进行电话确认；
    （4）本次股东大会不接受电话登记。
   2、登记时间：2019 年 5 月 10 日上午 9:30-11:30，下午 14:00-16:00。
   3、登记及信函邮寄地点：
    太龙（福建）商业照明股份有限公司证券部，信函上请注明“股东大会”字
样，通讯地址：福建省漳州台商投资区角美镇文圃工业区，太龙（福建）商业照
明股份有限公司证券部。
    4、会议联系方式
    联系人：庄伟阳
    联系电话：0596-6783990
    传真号码：0596-6783878
    通讯地址：福建省漳州台商投资区角美镇文圃工业区，太龙（福建）商业照
明股份有限公司证券部
    5、注意事项
    （1）出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件于会前半
小时到会场办理登记手续。
    （2）会期预计半天，出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

    五、参加网络投票的具体操作流程
   本次股东大会，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网
址：http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，公司股东
可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具体操作流程见附件三。

    六、备查文件

   1、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
   2、《太龙（福建）商业照明股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

    七、附件

   附件一：《授权委托书》；
   附件二：《参会股东登记表》；
   附件三： 参加网络投票的具体操作流程。


   特此公告。
                                     太龙（福建）商业照明股份有限公司
                                                                董事会
                                                     2019 年 4 月 22 日
附件一：

                                        授权委托书
太龙（福建）商业照明股份有限公司：
       兹委托              先生（女士）代表本人/本单位出席太龙（福建）商业
照明股份有限公司 2017 年年度股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决
权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决
权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。
       委托人对下述议案表决如下：
议案
                         议案名称                     同意   反对   弃权
编码

 100                     所有议案

1.00     《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

2.00     《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

          《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议
3.00
                            案》

4.00       《关于公司 2018 年财务决算报告的议案》

5.00      《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

          《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记
6.00
                         的议案》
          《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情
7.00
                     况专项报告的议案》
          《关于公司控股股东及其他关联方资金占用
8.00
                情况专项审核报告的议案》
          《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综
9.00
                    合授信额度的议案》
          《关于 2019 年董事、监事及高级管理人员薪
10.00
                        酬与考核方案》

11.00     《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》



       注：1、本授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均为有效，经委托人
签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。
    2、本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起，至该次股东大
会会议结束之日止。
    3、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方
框中打“√” 为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。
    4、如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事
项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表
决。




   委托人股东账号：
   委托人持股数：
   委托人身份证号码（统一社会信用代码）： ____________________________
   受托人签名：
   受托人身份证号码： ______________________
   委托人签名或盖章： ______________________
                                        委托日期：     年       月   日
  附件二：

               太龙（福建）商业照明股份有限公司

               2018 年年度股东大会参会股东登记表
 姓名或名称                      身份证号码

  股东账号                     持股数量（股）

  联系电话                        电子邮箱

  联系地址                        邮政编码

是否本人参会                        备注
   附件三

                        参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
   1、投票代码：365650
   2、投票简称：太龙投票
   3、通过交易系统进行网络投票的议案设置及意见表决：
                      股东大会议案对应“议案编码” 一览表
                                                            备注：该列打钩的栏目可
议案编码                     议案名称
                                                                    以投票

  100                         所有议案                                √

  1.00       《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》               √

  2.00       《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》               √

  3.00      《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》              √

  4.00         《关于公司 2018 年财务决算报告的议案》                 √

  5.00        《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》                √

             《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议
  6.00                                                                √
                                案》
           《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项
  7.00                                                                √
                             报告的议案》
            《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况专
  8.00                                                                √
                        项审核报告的议案》
           《关于公司及子公司 2019 年度向银行申请综合授信
  9.00                                                                √
                           额度的议案》
           《关于 2019 年董事、监事及高级管理人员薪酬与考
 10.00                                                                √
                               核方案》

 11.00        《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》                √



    本次股东大会设置“总议案”，对应的议案编码为 100，股东对总议案进行
投票，视为对所有议案表达相同意见。
    （1）填写表决意见
    本次表决议案均为非累积投票议案，对议案填报表决意见：同意、反对、弃
权；
    （2）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案均表示相同意
见，则可以只对“总议案”进行投票；如股东通过网络投票系统对“总议案”和
单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，
其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再
对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    （3）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
    （4）不符合上述规定的申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为
未参与投票。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 14 日的交易时间，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
    2、股东可以登陆证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   三、通过深交所互联网投票系统的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 13 日（现场股东大会召
开前一日）15:00，结束时间为 2019 年 5 月 14 日（现场股东大会结束当日）15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”
或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
    3、股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。