证券代码：300651        证券简称：金陵体育           公告编号：2017-124



                     江苏金陵体育器材股份有限公司

                    第五届董事会第十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    2017 年 11 月 8 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第十次会
议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2017 年 10 月 28 日以电话
方式发出。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，公司监事和高管
列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
     二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于全资子公司购买土地的议案》；
    浙江金陵体育产业有限公司（以下简称“全资子公司”）成立后，为了便于
全资子公司开展经营业务，拟由全资子公司向嘉善县国土资源局竞买罗星街道厍
浜村的 18662.8 ㎡作为工业用地，购置成本不超过 700 万元。
    针对上述事项，公司独立董事发表了同意的独立意见，具体内容详见巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
   上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
   上述议案，不需提交股东大会审议。
   三、备查文件
   1.第五届董事会第十次会议决议。
    特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
          2017 年 11 月 9 日