证券代码：300651         证券简称：金陵体育          公告编号：2018-110

                        江苏金陵体育器材股份有限公司

                      第五届监事会第十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2018 年 10 月 15 日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”） 第

五届监事会第十九次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2018 年

10 月 4 日以邮件和电话方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，

公司监事均亲自出席了本次会议。会议由公司监事顾京先生召集并主持。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公 司

章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会议审议情况

    1.审议通过《关于会计政策变更的议案》；

    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股

份有限公司关于会计政策变更的公告》。

    上述议案，不需提交股东大会审议。本议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。

符合《公司法》的规定，议案审议通过。

    2.审议通过《关于对外投资参股公司的议案》。

    为了满足公司的发展需要，布局大体育产业，江苏金陵体育器材股份有限公司拟

与自然人刘义奎先生、自然人陈军先生共同投资成立合资公司苏州金陵玻璃科技有限

公司（暂定名），合资公司注册资本为人民币 1583 万元，出资时间为 2028 年 12 月

31 日前。

    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股

份有限公司关于对外投资参股公司的公告》。

    上述议案，不需提交股东大会审议。本议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。
符合《公司法》的规定，议案审议通过。

    三、备查文件

    1、江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议

    特此公告。


                                              江苏金陵体育器材股份有限公司
                                                        董 事 会
                                                    2018 年 10 月 15 日