证券代码：300651          证券简称：金陵体育           公告编号：2018-115



                       江苏金陵体育器材股份有限公司

                     第五届董事会第二十次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    2018 年 10 月 26 日，江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第二十
次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2018 年 10 月 15 日以
电话方式发出。应出席会议的董事 7 人，实际出席会议的董事 7 人，公司监事和
高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。
    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于<江苏金陵体育器材股份有限公司 2018 年第三季度报告>
的议案》；
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育
器材股份有限公司 2018 年第三季度报告》。
    上述议案，同意 7 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案
审议通过。
    上述议案，不需提交股东大会审议。
    三、备查文件
   1.江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议。
   特此公告。
                                     江苏金陵体育器材股份有限公司董事会
                                                 2018 年 10 月 26 日