证券代码：300651          证券简称：金陵体育          公告编号：2018-132

                         江苏金陵体育器材股份有限公司

                      第五届监事会第二十二次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2018 年 12 月 10 日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届监事会第二十二次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2018 年

11 月 29 日以邮件和电话方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3

人，公司监事均亲自出席了本次会议。会议由公司监事顾京先生召集并主持。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司

章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会议审议情况
    1.审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》；
    根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《创业板上市公
司证券发行管理暂行办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司对自身经营情况
和相关事项进行逐项自查，认为公司具备向特定对象非公开发行 A 股股票规定的资格
和条件。
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议
通过。
    上述议案，需提交股东大会审议。
    2.审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》；
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议
通过。
    上述议案，需提交股东大会审议。
    3.审议通过《关于公司非公开发行股票预案的议案》；
    公司拟申请非公开发行 A 股股票，拟定了非公开发行股票预案。
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股
份有限公司非公开发行 A 股股票预案》相关公告。
    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议
通过。
    上述议案，需提交股东大会审议。
    4.审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》；
    为加快公司转型升级，提高公司生产技术，进一步提升公司的抗风险能力，增强
公司的持续盈利能力，并拓展未来业务及市场发展空间，公司拟向特定对象非公开发
行股票募集资金。公司对本次非公开发行股票募集资金的运用拟定了可行性分析报告。
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股
份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》相关公告。
    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议
通过。
    上述议案，需提交股东大会审议。
    5.审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；
    根据《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等有关法律法规的要求，公司按
照中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监
发行字〔2007〕500 号）的规定，编制了《江苏金陵体育器材股份有限公司截至 2018
年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》，并由立信会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《江苏金陵体育器材股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股
份有限公司前次募集资金使用情况报告》的相关公告。
    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议
通过。
    上述议案，需提交股东大会审议。
    6.审议通过《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体
承诺的议案》；
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议
通过。
    上述议案，需提交股东大会审议。
    7. 审议通过《关于未来三年（2018-2020 年）股东回报规划的议案》；
    为建立健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引
导投资者树立长期投资和理性投资理念，董事会综合公司盈利能力、经营发展规划、
股东回报、社会资金成本以及外部融资环境等因素，根据《公司法》、《证券法》、
《上市公司章程指引》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规章及公司章程的要
求，特制订未来三年股东回报规划。
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议
通过。
    8.审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事
宜的议案》；
    公司拟申请非公开发行 A 股股票，为保证公司本次非公开发行工作高效、有序推
进和顺利实施，依照相关法律、法规及公司章程的相关规定，公司董事会拟提请股东
大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票的相关事宜。
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议
通过。
    上述议案，需提交股东大会审议。
    9.审议通过《关于本次非公开发行股票方案论证分析报告的议案》；
    公司拟申请非公开发行 A 股股票，拟定了非公开发行股票方案论证分析报告，具
体内容详见附件《江苏金陵体育器材股份有限公司非公开发行股票方案论证分析报
告》。
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议
通过。
    上述议案，需提交股东大会审议。
    10.审议通过《关于提请召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》。
    具体内容详见刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《江苏金陵体育器材股
份有限公司关于召开 2018 年第五次临时股东大会的通知》。
    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议
通过。

    三、备查文件

    1、江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第二十二次会议决议

    特此公告。


                                               江苏金陵体育器材股份有限公司
                                                         监 事 会
                                                     2018 年 12 月 10 日