证券代码：300651          证券简称：金陵体育          公告编号：2019-020

                         江苏金陵体育器材股份有限公司

                      第五届董事会第二十五次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    2019 年 4 月 11 日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“金陵体育”或

“公司”）第五届董事会第二十五次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议

通知于 2019 年 3 月 31 日以邮件和电话方式发出。应出席会议的董事 9 人，实际出席

会议的董事 9 人，公司董事均亲自出席了本次会议。会议由公司董事长李春荣先生召

集并主持。

    本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司

章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会议审议情况

    1.审议通过《关于使用自有资金对外投资设立控股子公司的议案》；
    经审议，董事会同意公司使用自有资金对外投资，与自然人李利先生及自然人周
昊颐女士共同出资设立苏州金陵东方智能装备制造有限公司（暂定，最终以工商行政
管理部门核准的名称为准），注册资本为人民币 1,000 万元。其中公司认缴出资人民
币 350 万元，占出资总额的 35%；自然人李利先生认缴出资人民币 450 万元，占出资
总额的 45%；自然人周昊颐女士认缴出资人民币 200 万元，占出资总额的 20%。
    根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项的审批在董事会权限内，无须
提请公司股东大会审议。

    上述议案，同意 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议

通过。

    三、备查文件

    1、江苏金陵体育器材股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议
特此公告。


             江苏金陵体育器材股份有限公司
                       董 事 会
                   2019 年 4 月 11 日