证券代码：300651          证券简称：金陵体育          公告编号：2019-018

                         江苏金陵体育器材股份有限公司

                      第五届监事会第二十五次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况

    2019 年 4 月 11 日，江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）第五

届监事会第二十五次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于 2019 年 3

月 31 日以邮件和电话方式发出。应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，

公司监事均亲自出席了本次会议。会议由公司监事顾京先生召集并主持。

    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司

章程》的有关规定，合法有效。

    二、监事会议审议情况

    1.审议通过《关于使用自有资金对外投资设立参股公司的议案》；
    经审议，监事会同意公司使用自有资金对外投资，与自然人李利先生及自然人周
昊颐女士共同出资设立苏州金陵东方智能装备制造有限公司（暂定，最终以工商行政
管理部门核准的名称为准），注册资本为人民币 1,000 万元。其中公司认缴出资人民
币 350 万元，占出资总额的 35%；自然人李利先生认缴出资人民币 450 万元，占出资
总额的 45%；自然人周昊颐女士认缴出资人民币 200 万元，占出资总额的 20%。
    根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项的审批在董事会权限内，无须
提请公司股东大会审议。
    上述议案，同意 3 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议
通过。

    三、备查文件

    1、江苏金陵体育器材股份有限公司第五届监事会第二十五次会议决议

    特此公告。
江苏金陵体育器材股份有限公司
          监 事 会
      2019 年 4 月 11 日