证券代码：300651          证券简称：金陵体育      公告编号：2019-081


                      江苏金陵体育器材股份有限公司
                        关于选举副董事长的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、选举副董事长事项概述

      江苏金陵体育器材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 27

  日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于选举副董事长的议案》，鉴于

  公司董事李剑峰先生在企业管理等方面的出色能力与丰富经验，为满足公司整体

  规划的调整，公司董事会同意选举李剑峰先生为副董事长。任期自本次会议审议

  通过之日起至第六届董事会届满之日止。该事项已经第六届董事会提名委员会审

  议通过。

      二、独立董事发表的意见

      公司独立董事认为，李剑峰先生具备相应的专业知识以及丰富的管理经验，

  能够胜任副董事长的职务，不存在违反《公司法》、《深圳证券交易所创业板上

  市 公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，不存在《公司法》第一百

  四十六条规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不存在被中国

  证监会采取证券市场禁入措施的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担

  任公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在最近三年内受到中国证监会行

  政处罚的情形，不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批

  评的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监

  会立案调查的情形，且未被最高人民法院列为“失信被执行人”。

       董事会对该议案的审议和表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市

  规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及

  《公司章程》的规定，表决程序合法有效。
  三、备查文件
1.江苏金陵体育器材股份有限公司第六届董事会第二次会议决议
特此公告。


                                      江苏金陵体育器材股份有限公司
                                                 董事会
                                              2019年8月27日