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公司公告

金陵体育:第六届监事会第五次会议决议公告2019-12-02  

						  证券代码:300651         证券简称:金陵体育         公告编号:2019-097

                     江苏金陵体育器材股份有限公司

                     第六届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况
    2019 年 12 月 2 日,江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第五次会
议以现场表决的方式在公司会议室举行,会议通知于 2019 年 11 月 21 日以电话

方式发出。应出席会议的监事 3 人,实际出席会议的监事 3 人,会议由顾京先生
主持。
    本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定,合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1.审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》;
    2019 年 10 月 28 日,公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于<江苏
金陵体育器材股份有限公司 2019 年 第三季度报告>的议案 》(公告编号:
2019-092)。公司对往来的分类重新进行了梳理和明确,发现第三季度报告资产
负债表中,存在重分类调整事项,为提高报表的公允性及可比性,予以重分类追

溯调整。
     监事会认为:公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第 28 号——会计
政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第
19 号——财务信息的更正及相关披露》的要求,关于本次差错更正事项的审议
和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定,不存在损害公司及股

东利益的情形。监事会同意本次会计差错更正事项,同时要求公司管理层及相关
财务人员进一步加强公司财务管理工作,避免类似问题发生,切实维护公司全体
股东的利益。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    上述议案,不需提交股东大会审议。

    具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    《关于前期会计差错更正的公告》以及董事会、独立董事所发表的意见具体
内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。
    2.审议通过《关于调整向银行申请综合授信额度的议案》

     为了进一步降低融资成本,公司拟调整宁波银行股份有限公司苏州分行、
中国民生银行苏州分行、交通银行股份有限公司张家港分行与张家港农村商业银
行的综合授信额度。授信额度及授信产品最终以各家银行实际审批的授信额度为
准,授信产品为流动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等。公司将在授信额
度内进行贷款,具体融资金额视公司生产经营对资金的需求确定。授信期限内,

授信额度可循环使用。综合授信额度不等于公司的总融资金额,实际融资金额应
在综合授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
    上述议案,同意 3 名,反对 0 名,弃权 0 名。符合《公司法》的规定,议案
审议通过。
    上述议案,不需提交股东大会审议。

    具体内容详见刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
    三、备查文件
   1.江苏金陵体育器材股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。
   特此公告。
                                     江苏金陵体育器材股份有限公司监事会

                                                2019 年 12 月 2 日