证券代码：300652          证券简称：雷迪克         公告编号：2019-051




            杭州雷迪克节能科技股份有限公司
           第二届监事会第十三次会议决议公告



    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




一、 监事会会议召开情况

    杭州雷迪克节能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十
三次会议于 2019 年 8 月 29 日在杭州市萧山经济技术开发区桥南区块春潮路 89
号公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席王立波安先
生召集并主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、
规范性文件及《公司章程》的规定。

二、 监事会会议审议情况

    与会监事对本次会议审议的全部议案和审议事项逐项认真审议，共有三名监
事通过现场表决结合通讯表决的方式参与会议表决。经投票表决，一致通过如下
决议：
    1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告全文及摘
要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    2、审议通过《关于<2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>
                                    1
的议案》。
    经审核，监事会认为：2019 年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部颁布的《关于修
订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求进行
的变更，本次决策程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，
该变更不会对公司财务报表产生重大影响，不影响公司财务报表所有者权益、净
利润，不存在损失公司及全体股东利益的情形。
    表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、 备查文件

   1、 第二届监事会第十三次会议决议。



    特此决议。




                                         杭州雷迪克节能科技股份有限公司
                                                                    监事会
                                                         2019 年 8 月 30 日




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