证券代码：300654         证券简称：世纪天鸿        公告编号：2017-007


                山东世纪天鸿文教科技股份有限公司
                 第二届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    山东世纪天鸿文教科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第
五次会议于 2017 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。
会议通知已于 2017 年 10 月 20 日以通讯、电子邮件等形式向全体董事发出。本
次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中董事陈代友先生、董
事祝慧烨先生以通讯表决方式参与本次会议。会议由董事长任志鸿先生主持。公
司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司
法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》
    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的公司《2017 年第三季度报告全文》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    2、审议通过《关于变更公司类型的议案》
    公司首次公开发行的 2,335 万股人民币普通股股票已于 2017 年 9 月 26 日
在深圳证券交易所创业板发行上市，董事会经审议同意公司在工商行政管理部门
登记的类型由“股份有限公司（非上市）”变更为“股份有限公司（上市）”。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3、审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
    本次公开发行股票后，公司注册资本将由人民币 7,000 万元变更为 9,335
万元，公司总股本由 7,000 万股增加至 9,335 万股。董事会经审议同意公司在工
商行政管理部门将公司注册资本变更为 9,335 万元。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4、审议通过《关于修订<公司章程>（草案）部分条款并将其作为正式章程
及办理工商变更登记的议案》
    董事会经审议同意对原《公司章程》（草案）中有关注册资本、股份总数以
及其他内容作出相应修订后启用，作为新的《山东世纪天鸿文教科技股份有限公
司章程》，并提请股东大会授权公司董事会指定专人办理工商登记相关手续，授
权期限自股东大会审议通过之日起两个月。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    为提高公司资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司
正常运营的前提下，同意公司使用不超过 1 亿元闲置募集资金、不超过 8,000
万元闲置自有资金进行现金管理，在上述授权额度范围内购买流动性好、安全性
高的短期（投资期限不超过 12 个月）保本型理财产品和转存结构性存款、协定
存款等，可循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至原募集资金专用账户。
在上述授权额度范围内，授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但
不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金额、投资期限、签署
合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施。授权期限自股东大会通过之日
起 12 个月内有效。
    公司独立董事发表了明确的同意意见，保荐机构发表了核查意见。
    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6、审议通过《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》
    本次会议部分议案需公司股东大会审议通过后实施，董事会提请于 2017 年
11 月 14 日召开公司 2017 年第三次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票、
网络投票相结合的方式召开。
    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《2017 年第三次临时股东大会通知公告》。
    表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    三、备查文件
    1、山东世纪天鸿文教科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议；
    2、独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
    3、首创证券有限责任公司关于山东世纪天鸿文教科技股份有限公司使用部
分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见。


    特此公告。




                               山东世纪天鸿文教科技股份有限公司董事会
                                                     2017 年 10 月 27 日