证券代码：300654         证券简称：世纪天鸿         公告编号：2017-008


                山东世纪天鸿文教科技股份有限公司
                  第二届监事会第四次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    山东世纪天鸿文教科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会第
四次会议于 2017 年 10 月 25 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知
已于 2017 年 10 月 20 日以通讯、电子邮件等形式向全体监事发出。本次会议应
参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由监事会主席亓嘉国先生主持。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于 2017 年第三季度报告的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2017 年第三季度报告的编制和审核程序符合法
律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的公司《2017 年第三季度报告全文》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
    监事会经审议认为：公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金
管理，不影响募投项目的正常实施和公司正常运营，有利于提高资金的使用效率，
提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金用途、损害股东利益的情形，公
司此次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理履行了必要的程序，符合
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》等
相关法律法规、规范性文件的有关规定，同意公司本次使用部分闲置募集资金和
自有资金进行现金管理。
    具体内容详见公司刊载于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网
（http//www.cninfo.com）上的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的公告》。
    表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，议案获得通过。
    三、备查文件
    山东世纪天鸿文教科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。


    特此公告。




                               山东世纪天鸿文教科技股份有限公司监事会
                                                     2017 年 10 月 27 日