证券代码：300654         证券简称：世纪天鸿        公告编号：2018-027


                山东世纪天鸿文教科技股份有限公司
                 第二届董事会第七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、会议召开情况
    山东世纪天鸿文教科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第
七次会议于 2018 年 6 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议
通知已于 2018 年 6 月 13 日以专人送达、电子邮件等形式向全体董事发出。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长任志鸿先生召集和
主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程
序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于拟变更公司名称的议案》
    为进一步反映公司所处行业，符合公司业务特点和未来发展定位，提升公
司品牌形象，公司拟将公司名称变更为“世纪天鸿教育科技股份有限公司”，证
券简称“世纪天鸿”及证券代码“300654”保持不变。同时授权公司董事长办理
相关工商变更登记手续，并同步修改公司章程。
    具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
    公司独立董事对该议案发表了同意意见。
    本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
    2、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
    《公司章程》修订对照表及修改后的《公司章程》详见公司于本公告同日
刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相
关公告。
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。
     3、审议通过《关于参与设立产业并购基金的议案》
     具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于参与设立产业并购基金的公告》。
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票
     4、审议通过《关于提请公司召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》
     具体内容详见公司于本公告同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮
资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通
知》。
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     三、备查文件
     1、公司第二届董事会第七次会议决议；
     2、独立董事关于第二届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
     特此公告。




                                 山东世纪天鸿文教科技股份有限公司董事会
                                                          2018 年 6 月 20 日