证券代码：300654         证券简称：世纪天鸿         公告编号：2019-050

                    世纪天鸿教育科技股份有限公司
                  第二届监事会第十次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况
    世纪天鸿教育科技股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届监事会第十次会
议于 2019 年 8 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知已于 2019
年 8 月 13 日以专人送达方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人，实际
出席会议监事 3 人，会议由监事会主席亓嘉国先生召集和主持。本次会议的召集、
召开、表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关
规定。
    二、会议审议情况
    1、审议通过《关于公司 2019 年半年度报告及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司董事会对《2019 年半年度报告》及其摘要的编
制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，其内容与格式符合中
国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映
了公司 2019 年半年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况符合
中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不
存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的
情况。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    3、审议通过《关于会计政策变更的议案》
    经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进
行的合理变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和公司实
际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司
及股东利益的情形。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    4、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    经审核，监事会认为：本次对部分募投项目延期是根据公司募投项目的实
际实施情况做出的审慎决定，不会对公司的正常经营产生重大影响，也不存在变
更募集资金投向以及损害公司股东利益的情形。公司本次部分募投项目延期事项
履行了必要的决策程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资
金管理的相关规定，一致同意本次部分募投项目延期事项。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    三、备查文件
    第二届监事会第十次会议决议。
    特此公告。




                                    世纪天鸿教育科技股份有限公司监事会
                                                       2019 年 8 月 24 日