国信证券股份有限公司关于苏州晶瑞化学股份有限公司

   终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见

     国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）作为苏州
晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”或“晶瑞股份”）公开发行可转换公
司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市

公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、
法规和规范性文件的要求，就晶瑞股份终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金
事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：

    一、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

    公司于 2019 年 10 月 9 日召开公司第二届董事会第十一次会议，审议通过了
《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含子公司）
使用部分闲置募集资金 8,000 万元人民币用于暂时补充流动资金，使用期限不超
过董事会审批通过之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。截至本核查意

见签署日，公司尚未使用上述闲置募集资金暂时补充流动资金。

    二、终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的原因

    根据公司目前募投项目需要，为了保障募投项目后续资金需求，公司拟终止
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，自董事会审批通过之日起生效。

    三、履行的审批程序和相关意见

    2020 年 1 月 17 日，公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十一
次会议审议通过了《关于终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项。全体独立董事已对该议案发

表了明确同意的独立意见。

    四、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：本次晶瑞股份终止使用闲置募集资金暂时补充流动
资金的事项已经董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，履行
了必要的法律程序，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使
用的相关规定。综上，保荐机构对本次终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金
事项无异议。

    （以下无正文）
   （本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于苏州晶瑞化学股份有限公司
终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查意见》之签字盖章页）




   保荐代表人：

                      庞海涛            徐   巍




                                                  国信证券股份有限公司
                                                      2020 年 1 月 17 日