证券代码：300655             证券简称：晶瑞股份       公告编号：2020-008

债券代码：123031             债券简称：晶瑞转债

                     苏州晶瑞化学股份有限公司

                第二届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议

于 2020 年 1 月 17 日以通讯方式及现场会议相结合的方式在公司会议室召开。本次
董事会会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，会议已于 2020 年 1 月 15
日以电话及电子邮件等方式发出通知。会议由公司董事长吴天舒先生召集并主持，
会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    具体内容详见公司于 2020 年 1 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露网

站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的公告》。

    独立董事、监事会分别对本议案发表了同意的意见。

    保荐机构对本事项进行了核查并发表了明确同意的核查意见。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2、审议通过了《关于全资子公司以资本公积及未分配利润转增注册资本的议
案》

    董事会同意授权董事长或其授权代表授权具体经办人办理工商变更登记等相关

                                     1
手续。

    具体内容详见公司于 2020 年 1 月 17 日在中国证监会指定的创业板信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司以资本公积及未分配
利润转增注册资本的公告》。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、备查文件

    1、第二届董事会第十七次会议决议；

    2、第二届监事会第十一次会议决议；

    3、独立董事对第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；

    4、国信证券股份有限公司关于公司终止使用闲置募集资金暂时补充流动资金
事项的核查意见。



    特此公告。



                                                  苏州晶瑞化学股份有限公司

                                                                      董事会

                                                           2020 年 1 月 17 日




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