晶瑞股份：2020年第一次临时股东大会决议公告2020-02-10
证券代码：300655 证券简称：晶瑞股份 公告编号：2020-020
债券代码：123031 债券简称：晶瑞转债
苏州晶瑞化学股份有限公司
2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案，未涉及变更以往股东大会
已通过的决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
本次股东大会由公司董事会召集，召开本次股东大会的通知已于2020年1月9
日在巨潮资讯网上予以公告，并于2020年2月4日披露了延期召开本次股东大会的
公告及延期后的本次股东大会通知，所有议案已在本次股东大会通知公告中列明，
相关议案内容均已依法披露。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中：（1）现场
会议于2020年2月10日下午14:30在公司会议室召开，由公司董事长吴天舒先生主
持； 2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020
年2月10日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过互联网投票系统进行网络投
票的时间为2020年2月10日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共计16人，代表股份数77,842,768股，
占公司股份总数的51.4237%；其中，出席现场会议的股东及股东代理人共8人，
代表股份数40,897,504股，占公司股份总数的27.0173%；通过网络投票的股东共8
人，代表股份数36,945,264股，占公司股份总数的24.4064%。
除上述股东及股东授权的代理人外，出席或列席本次股东大会的人员还包括
公司董事、监事、高级管理人员，以及公司聘请的见证律师。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上
市规则》和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的有关规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式，对公司
第二届董事会第十六次会议提请审议的以下2项议案进行了审议，具体表决结果
如下：
1、审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》
表决结果：同意42,696,947股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0.0000%。
其中，出席会议的中小股东表决结果：
同意12,011,474股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持表决股份总数
的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权股份总数
的0.0000%；弃权0股，占出席会议中小股东（含网络投票）所持有表决权股份总
数的0.0000%。
关联股东新银国际有限公司已回避表决。
2、审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
表决结果：同意77,842,768股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决
权股份总数的0.0000%；弃权0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有表决权
股份总数的0.0000%。
该项议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持有表决权股份总数的三
分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：江苏凡创律师事务所
2、律师姓名：张毅、范国刚
3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格
和召集人资格、表决程序和表决结果均符合中国法律法规和公司《章程》的
规定，合法有效；本次股东大会未发生增加、变更、否决提案的情形；本次
股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、2020年第一次临时股东大会决议；
2、江苏凡创律师事务所出具的《关于公司2020年第一次临时股东大会之法
律意见书》。
特此公告。
苏州晶瑞化学股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 10 日
